Документы херсонской таможни теперь в руках СБУ

«Следователь СБУ по решению суда получил доступ к документам ряда компаний, через которые организованы поставки лесоматериалов для нужд незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях. Об этом свидетельствует постановление Печерского райсуда Киева от 10 мая», - пишет издание «Наші гроші».

«По данным следователей, в 2015-2016 гг. Руководитель и бухгалтер ООО «Аннтей-В», и бывший руководитель ГП «Киевское областное управление лесного хозяйства» поставляли лесоматериалы через фирму «Аннтей-В» по ее контрактам с предприятиями угольной промышленности.

Речь идет о договорах с ООО «ДТЭК Свердловантрацит», ООО «ДТЭК Ровенькиантрацит», ГП «Шахта Южнодонбасская №3», ГП «Макеевуголь», ГП «Дзержинскуголь», ГП «Шахтоуправление« Южнодонбасское №1 », ЗАО« Шахта «Белозерская», ООО «ДТЭК Павлоградуголь», ООО «ДТЭК Добропольеуголь», ПАО «ДТЭК Шахта комсомолец  Донбасса», ООО «УК« Краснолиманская ».

Большинство частных предприятий из этого списка входят в группу Рината Ахметова.

Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области ведет уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма). Почему следствие считает, что древесина ввозится на территорию ОРДЛО именно для нужд незаконных вооруженных формирований, в судебном реестре не сообщается.

Следователь попросил о доступе к документам, которые подавались к Херсонской таможни, а именно: ГТД, сертификатов происхождения лесоматериалов, и тому подобное.

Фирма «Аннтей-В» зарегистрирована в Горловке Донецкой области. С начала основания и по сей день официальным владельцем значится Виктор Цуприк, бывший бизнес-партнер Павла Зинова по ООО «Лаокоон».

Зинов работал директором департамента материального обеспечения МВД во времена Виталия Захарченко.

Павел Зинов был принят на работу в МВД в декабре 2011 г. До этого он возглавлял Департамент административно-хозяйственного обеспечения Государственной налоговой службы Украины, которую возглавлял Виталий Захарченко до назначения на министерский пост. Известно, что Зинов, как и экс-министр Захарченко, происходит из Константиновки Донецкой области.

В середине 2000-х годов Зинов был основателем компаний «Приваттур», «Дент-сервис» и «Ваше право», в которых его бизнес-партнером выступал бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов», - пишут «Наші гроші».