![Херсон Daily](data:image/svg+xml,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="96" height="16"></svg>)
Лента новостей
Экономика
Українські банки активно передають правоохоронцям інформацію про сумнівні операції: скільки надіслали повідомлень
![Українські банки активно передають правоохоронцям інформацію про сумнівні операції: скільки надіслали повідомлень](data:image/svg+xml,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="1132" height="101"></svg>)
Українські банки активно передають правоохоронцям інформацію про сумнівні операції: скільки надіслали повідомлень
- Загалом у 2024 році було отримано понад 1,75 млн повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.
- 82% цих повідомлень стосувалися порогових операцій (сума, що дорівнює або перевищує 400 тис. грн і має хоча б одну з певних ознак – прояв сепаратизму, дистанційне відмивання засобів тероризму тощо).
- Найбільше матеріалів перенаправили до Нацполіції та СБУ.
"За рік повідомлень збільшилося на 23%. 99% повідомлень про необхідну перевірку представляють банки, тоді як всі інші надходять від небанківських установ (кредитні спілки, страхові компанії, ломбарди тощо)", – йдеться у повідомленні.
При цьому наголошується: після перевірки понад 1 тис. матеріалів на загальну суму 62,59 млрд грн було направлено до відповідних органів. З них:
- до Національної поліції – 31%;
- в СБУ - 27%;
- у НАБУ – 15%.
Держфінмоніторинг перевіряє фінансові операції двох видів: порогові та підозрілі. Підозрілі фіноперації не залежать від суми, а лише від наявності підозр та доказів в обслуговуючій людині банку. Це може впливати поведінка особистості, невідповідність наданої інформації та інші чинники.
OBOZ.UA
![Чи потрібен пам’ятник Херсону в Києві – думка жителів Херсонської громади](data:image/svg+xml,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="210" height="135"></svg>)
Популярные статьи сейчас
Смотреть все
Украинцы начали сдавать "евробляхи" на металл за 6 грн/кг, но полиция готова и к такому: ждут штрафы до 170 тысяч
ПриватБанк закроет все свои отделения: у клиентов осталось три дня
Из Турции хлынут дешевые авто, одежда и помидоры: украинские производители в ужасе
В Украине вводят новую систему для оплаты коммунальных услуг: что изменится для потребителей
На Вінниччину переміщується підприємство з Херсона
С 30 декабря в Украине вводятся в обращение новые монеты: у денег будет необычная форма
![У Херсоні відбувся захід «Сила віри під час війни»](data:image/svg+xml,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="442" height="325"></svg>)
Читают
/
Обсуждают
![У Херсоні відбувся захід «Сила віри під час війни»](data:image/svg+xml,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="212" height="200"></svg>)
У Херсоні відбувся захід «Сила віри під час війни»
У Херсоні відбувся захід «Сила віри під час війни. Як духовність допомагає вистояти», який об’єднав місцевих мешканців та молодь навколо теми внутрішньої стійкості та підтримки у скл...
Цифровые технологии в повседневной жизни: как меняется взаимодействие с сервисами
Развитие цифровых решений постепенно меняет привычные форматы взаимодействия с различными сервисами. Пользователи всё чаще выбирают инструменты, которые позволяют экономить время, упрощают доступ к ин...
Сервіс нового покоління: огляд ключових переваг онлайн казино Горила
Ринок онлайн-розваг у 2026 році демонструє перехід від окремих ігрових продуктів до комплексних сервісів із продуманою екосистемою. У цьому контексті casino Gorilla вибудовує модель, де ключову роль в...
Військові РФ убили двох водіїв у Херсоні
Стало відомо про загибель двох чоловіків у Дніпровському районі Херсона через атаки російських дронів 13 квітня.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Чоловіки дістали с...
Elit-Web