![Херсон Daily](data:image/svg+xml,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="96" height="16"></svg>)
Экономика
Українські банки активно передають правоохоронцям інформацію про сумнівні операції: скільки надіслали повідомлень
![Українські банки активно передають правоохоронцям інформацію про сумнівні операції: скільки надіслали повідомлень](data:image/svg+xml,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="1132" height="101"></svg>)
Українські банки активно передають правоохоронцям інформацію про сумнівні операції: скільки надіслали повідомлень
- Загалом у 2024 році було отримано понад 1,75 млн повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.
- 82% цих повідомлень стосувалися порогових операцій (сума, що дорівнює або перевищує 400 тис. грн і має хоча б одну з певних ознак – прояв сепаратизму, дистанційне відмивання засобів тероризму тощо).
- Найбільше матеріалів перенаправили до Нацполіції та СБУ.
"За рік повідомлень збільшилося на 23%. 99% повідомлень про необхідну перевірку представляють банки, тоді як всі інші надходять від небанківських установ (кредитні спілки, страхові компанії, ломбарди тощо)", – йдеться у повідомленні.
При цьому наголошується: після перевірки понад 1 тис. матеріалів на загальну суму 62,59 млрд грн було направлено до відповідних органів. З них:
- до Національної поліції – 31%;
- в СБУ - 27%;
- у НАБУ – 15%.
Держфінмоніторинг перевіряє фінансові операції двох видів: порогові та підозрілі. Підозрілі фіноперації не залежать від суми, а лише від наявності підозр та доказів в обслуговуючій людині банку. Це може впливати поведінка особистості, невідповідність наданої інформації та інші чинники.
OBOZ.UA
![19-річному жителю Генічеського району повідомили про підозру в державній зраді за службу в ЗС РФ](data:image/svg+xml,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="210" height="135"></svg>)
Популярные статьи сейчас
Смотреть все
Украинцы начали сдавать "евробляхи" на металл за 6 грн/кг, но полиция готова и к такому: ждут штрафы до 170 тысяч
ПриватБанк закроет все свои отделения: у клиентов осталось три дня
Из Турции хлынут дешевые авто, одежда и помидоры: украинские производители в ужасе
В Украине вводят новую систему для оплаты коммунальных услуг: что изменится для потребителей
На Вінниччину переміщується підприємство з Херсона
С 30 декабря в Украине вводятся в обращение новые монеты: у денег будет необычная форма
![Вже троє випускниць із Херсона отримали 200 балів на НМТ-2026](data:image/svg+xml,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="442" height="325"></svg>)
Читают
/
Обсуждают
![У Херсоні через удар російського FPV-дрона згоріла “швидка”](data:image/svg+xml,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="212" height="200"></svg>)
У Херсоні через удар російського FPV-дрона згоріла “швидка”
Минулої доби росіяни вдарили FPV-дроном по території медичного закладу у Херсоні.
Про це повідомили у поліції Херсонської області.
У результаті атаки згорів автомобіль екстреної медичної допомог...
Російська авіація вдарила по підприємству в Херсоні (фото)
У Херсоні внаслідок російського авіаудару сталась пожежа на території одного з підприємств.
Про це повідомили у соціальних мережах ДСНС України.
За даними рятувальників, вогонь охопив два складс...
Сили оборони зупинили російський штурм в районі Антонівського мосту
Минулої доби на Придніпровському напрямку Сили оборони зупинили одну штурмову дію у напрямку Антонівського мосту.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
За даними Генштабу, протягом минул...
Родинна традиція: син херсонського медійника Володимира Мостового пропагує на лівобережжі Херсонщини цінності «русского міра»
Син колаборанта, майбутній педагог та активний учасник кремлівських проєктів Микола Мостовий став одним з облич російської історичної пропаганди на окупованій частині Херсонщини, де працює з дітьми та...
Elit-Web