![Херсон Daily](data:image/svg+xml,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="96" height="16"></svg>)
Лента новостей
Экономика
Українські банки активно передають правоохоронцям інформацію про сумнівні операції: скільки надіслали повідомлень
![Українські банки активно передають правоохоронцям інформацію про сумнівні операції: скільки надіслали повідомлень](data:image/svg+xml,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="1132" height="101"></svg>)
Українські банки активно передають правоохоронцям інформацію про сумнівні операції: скільки надіслали повідомлень
- Загалом у 2024 році було отримано понад 1,75 млн повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.
- 82% цих повідомлень стосувалися порогових операцій (сума, що дорівнює або перевищує 400 тис. грн і має хоча б одну з певних ознак – прояв сепаратизму, дистанційне відмивання засобів тероризму тощо).
- Найбільше матеріалів перенаправили до Нацполіції та СБУ.
"За рік повідомлень збільшилося на 23%. 99% повідомлень про необхідну перевірку представляють банки, тоді як всі інші надходять від небанківських установ (кредитні спілки, страхові компанії, ломбарди тощо)", – йдеться у повідомленні.
При цьому наголошується: після перевірки понад 1 тис. матеріалів на загальну суму 62,59 млрд грн було направлено до відповідних органів. З них:
- до Національної поліції – 31%;
- в СБУ - 27%;
- у НАБУ – 15%.
Держфінмоніторинг перевіряє фінансові операції двох видів: порогові та підозрілі. Підозрілі фіноперації не залежать від суми, а лише від наявності підозр та доказів в обслуговуючій людині банку. Це може впливати поведінка особистості, невідповідність наданої інформації та інші чинники.
OBOZ.UA
![ЗСУ відбили атаку окупантів біля Антонівського мосту, — Генштаб](data:image/svg+xml,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="210" height="135"></svg>)
Популярные статьи сейчас
Смотреть все
Украинцы начали сдавать "евробляхи" на металл за 6 грн/кг, но полиция готова и к такому: ждут штрафы до 170 тысяч
ПриватБанк закроет все свои отделения: у клиентов осталось три дня
Из Турции хлынут дешевые авто, одежда и помидоры: украинские производители в ужасе
В Украине вводят новую систему для оплаты коммунальных услуг: что изменится для потребителей
На Вінниччину переміщується підприємство з Херсона
С 30 декабря в Украине вводятся в обращение новые монеты: у денег будет необычная форма
Читайте также:
![Поза протоколами. Хто і як «загубив» евакуацію колекції художнього музею в Херсоні](data:image/svg+xml,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="442" height="325"></svg>)
Читают
/
Обсуждают
![У Херсоні відзначили «Людей Дії»: підбито підсумки першого року роботи ГО «Захист Держави»](data:image/svg+xml,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="212" height="200"></svg>)
У Херсоні відзначили «Людей Дії»: підбито підсумки першого року роботи ГО «Захист Держави»
У Херсоні відбулося нагородження відзнакою «Людина Дії», яке об’єднало партнерів, волонтерів та друзів громадської організації «Захист Держави» — людей, які долучал...
Громадянин Словаччини, якій офіційно отримав «притулок» на лівобережжі Херсонщини, виявився «росіянином у п’ятому поколінні»
Кремлівські пропагандисти намагаються створити ілюзію зацікавленості жителів «загниваючої» Європи у переїзді на окуповане лівобережжя Херсонської області. Так, нещодавно росіяни повідомили про наданн...
У Херсоні провели захід із мінно-вибухової обізнаності для цивільного населення
Херсонський осередок ГО «Захист Держави» провів важливий безпековий захід у змішаному форматі — «Безпечний крок: мінно-вибухова обізнаність для цивільного населення». Тем...
По каким критериям составляется рейтинг казино в Украине
Сегодня, когда доступны сотни сайтов интернет-казино, сделать осознанный выбор может быть непросто. В такой ситуации лучший вариант — это рейтинг казино в Украине, который предоставляют структур...
Замість 12,1% - лише 2,4%: чому мільйонам пенсіонерів занизять індексацію у 2026 році
Кабінет Міністрів України затвердив індексацію пенсій у 2026 році з коефіцієнтом 1,121, що відповідає збільшенню на 12,1%. Однак повне підвищення отримають лише ті, хто вийшов на пенсію до 2020 року....
Добори на посади державної служби на період дії воєнного стану
Добори на посади державної служби на період дії воєнного стану
https://khrs.dasu.gov.ua/ua/news/156
На період дії воєнного стану в Управлінні Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській о...
Суд в Одесі виніс вирок херсонському перевізнику за роботу під час окупації
Хаджибейський районний суд Одеси виніс вирок херсонському перевізнику Ігорю Одарченку, який під час окупації правобережжя Херсонщини катерами возив людей на лівобережжя.
Про це йдеться у відповідно...
Elit-Web