![Херсон Daily](data:image/svg+xml,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="96" height="16"></svg>)
Лента новостей
Экономика
Українські банки активно передають правоохоронцям інформацію про сумнівні операції: скільки надіслали повідомлень
![Українські банки активно передають правоохоронцям інформацію про сумнівні операції: скільки надіслали повідомлень](data:image/svg+xml,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="1132" height="101"></svg>)
Українські банки активно передають правоохоронцям інформацію про сумнівні операції: скільки надіслали повідомлень
- Загалом у 2024 році було отримано понад 1,75 млн повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.
- 82% цих повідомлень стосувалися порогових операцій (сума, що дорівнює або перевищує 400 тис. грн і має хоча б одну з певних ознак – прояв сепаратизму, дистанційне відмивання засобів тероризму тощо).
- Найбільше матеріалів перенаправили до Нацполіції та СБУ.
"За рік повідомлень збільшилося на 23%. 99% повідомлень про необхідну перевірку представляють банки, тоді як всі інші надходять від небанківських установ (кредитні спілки, страхові компанії, ломбарди тощо)", – йдеться у повідомленні.
При цьому наголошується: після перевірки понад 1 тис. матеріалів на загальну суму 62,59 млрд грн було направлено до відповідних органів. З них:
- до Національної поліції – 31%;
- в СБУ - 27%;
- у НАБУ – 15%.
Держфінмоніторинг перевіряє фінансові операції двох видів: порогові та підозрілі. Підозрілі фіноперації не залежать від суми, а лише від наявності підозр та доказів в обслуговуючій людині банку. Це може впливати поведінка особистості, невідповідність наданої інформації та інші чинники.
OBOZ.UA
![У Херсонській області виплатили понад 223 мільйони гривень соціальної допомоги](data:image/svg+xml,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="210" height="135"></svg>)
Популярные статьи сейчас
Смотреть все
Украинцы начали сдавать "евробляхи" на металл за 6 грн/кг, но полиция готова и к такому: ждут штрафы до 170 тысяч
ПриватБанк закроет все свои отделения: у клиентов осталось три дня
Из Турции хлынут дешевые авто, одежда и помидоры: украинские производители в ужасе
В Украине вводят новую систему для оплаты коммунальных услуг: что изменится для потребителей
На Вінниччину переміщується підприємство з Херсона
С 30 декабря в Украине вводятся в обращение новые монеты: у денег будет необычная форма
Читайте также:
![Хто здав Південь? ВВС з’ясувала деталі найрезонанснішого розслідування війни з Росією](data:image/svg+xml,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="442" height="325"></svg>)
Читают
/
Обсуждают
![Хто здав Південь? ВВС з’ясувала деталі найрезонанснішого розслідування війни з Росією](data:image/svg+xml,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="212" height="200"></svg>)
Хто здав Південь? ВВС з’ясувала деталі найрезонанснішого розслідування війни з Росією
Рано-вранці 24 лютого 2022 року російські війська швидко перебралися через перешийок з Кримом на материкову частину України. До опівдня вони проїхали вглиб понад 200 кілометрів і вже були біля Антон...
Как выбрать пробиотики для поддержания микрофлоры кишечника
Здоровье кишечника очень важно для общего состояния организма. Нарушение баланса микрофлоры может привести к проблемам с пищеварением, ослаблению иммунитета и ухудшению самочувствия. Для его восстанов...
Віру Горліну, колаборантку-втікачку з села Високе на Херсонщині, за проведення «референдуму» судили на 10 років тюрми з конфіскацією
26-річна Віра Горліна з села Високе Тягинської сільської громади Бериславського району Херсонщини в 2022 році проводила для окупантів так званий референдум. Одного з її односельців росіяни побили за в...
Колишнього поліцейського Сергія Новохижного з Херсона засудили на 14 років позбавлення волі за роботу поліцаєм у окупантів
35-річний херсонець Сергій Новохижний у травні 2022 року добровільно працевлаштувався оперуповноваженим відділу з розшуку злочинців та безвісті зниклих осіб в окупайційній поліції Херсонщини. За скоєн...
Юна спортсменка з Херсона здобула срібло на змаганнях з гімнастики у грузинському Батумі
Учениця 2 класу Херсонського ліцею №20 Діана Біднік здобула срібло на змаганнях з гімнастики від ACADEMY OF GYMNASTICS у грузинському Батумі.Про це повідомив у Фейсбук керівник Херсонської МВА Роман М...
Вихованка Херсонської ДЮСШ виборола бронзову нагороду на міжнародному турнірі з боксу у Різі
Вихованка дитячо-юнацької спортивної школи "Спартак" Херсонської міської ради Кароліна Білоус виборола бронзову нагороду на міжнародному турнірі з боксу, що відбувся в Ризі (Латвія).Про це повідомив у...
В зруйнованому Посад-Покровському на Херсонщині побудують понад 100 будинків за майже 400 мільйонів
В селі Посад-Покровське Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області побудують зруйновані росіянами житлові будинки. Очікують, що вартість робіть складе 398,4 мільйона гривень...
Херсонський волонтер Григорій Янченко в Одесі отримав нагороду від журналістів
8 березня до Одещини завітав відомий волонтер з Херсону – дядя Гриша. Його тепло зустрічали місцеві волонтери, серед яких депутат Херсонської міської ради Андрій Медведєв, представник фонду «Добрий Ле...
Elit-Web