Все новости Херсона

Лента новостей
Экономика
Українські банки активно передають правоохоронцям інформацію про сумнівні операції: скільки надіслали повідомлень
19 февраля 15:18
89
Українські банки активно передають правоохоронцям інформацію про сумнівні операції: скільки надіслали повідомлень

Українські банки активно передають правоохоронцям інформацію про сумнівні операції: скільки надіслали повідомлень

В Україні у 2024 році Держфінмоніторинг виявив підозрілих операцій на 62,5 млрд грн. При цьому 99% відповідних повідомлень надходять від банків.

Про це повідомляє Опендатабот. Зазначається:
  • Загалом у 2024 році було отримано понад 1,75 млн повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.
  • 82% цих повідомлень стосувалися порогових операцій (сума, що дорівнює або перевищує 400 тис. грн і має хоча б одну з певних ознак – прояв сепаратизму, дистанційне відмивання засобів тероризму тощо).
  • Найбільше матеріалів перенаправили до Нацполіції та СБУ.
У 2024 році було отримано понад 1,75 млн повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.
"За рік повідомлень збільшилося на 23%. 99% повідомлень про необхідну перевірку представляють банки, тоді як всі інші надходять від небанківських установ (кредитні спілки, страхові компанії, ломбарди тощо)", – йдеться у повідомленні.
При цьому наголошується: після перевірки понад 1 тис. матеріалів на загальну суму 62,59 млрд грн було направлено до відповідних органів. З них:
  • до Національної поліції – 31%;
  • в СБУ - 27%;
  • у НАБУ – 15%.
"Найменше матеріалів надійшло до Офісу Генпрокурора — 7%. Ще один матеріал був направлений до розвідувальних органів", – розповіли аналітики.
Понад 1 тисячу матеріалів про ризикові операції направили правоохоронцям
Держфінмоніторинг перевіряє фінансові операції двох видів: порогові та підозрілі. Підозрілі фіноперації не залежать від суми, а лише від наявності підозр та доказів в обслуговуючій людині банку. Це може впливати поведінка особистості, невідповідність наданої інформації та інші чинники.
OBOZ.UA
0 комментариев
25 марта 2025, 22:52
Ваш комментарий будет опубликован после модерации.
Читают / Обсуждают
Хто здав Південь? ВВС з’ясувала деталі найрезонанснішого розслідування війни з Росією
Хто здав Південь? ВВС з’ясувала деталі найрезонанснішого розслідування війни з Росією
Рано-вранці 24 лютого 2022 року російські війська швидко перебралися через перешийок з Кримом на материкову частину України. До опівдня вони проїхали вглиб понад 200 кілометрів і вже були біля Антон...
24 февраля 14:06
1874
Как выбрать пробиотики для поддержания микрофлоры кишечника
Здоровье кишечника очень важно для общего состояния организма. Нарушение баланса микрофлоры может привести к проблемам с пищеварением, ослаблению иммунитета и ухудшению самочувствия. Для его восстанов...
25 февраля 16:44
1474
Віру Горліну, колаборантку-втікачку з села Високе на Херсонщині, за проведення «референдуму» судили на 10 років тюрми з конфіскацією
Віру Горліну, колаборантку-втікачку з села Високе на Херсонщині, за проведення «референдуму» судили на 10 років тюрми з конфіскацією
26-річна Віра Горліна з села Високе Тягинської сільської громади Бериславського району Херсонщини в 2022 році проводила для окупантів так званий референдум. Одного з її односельців росіяни побили за в...
07 марта 18:14
1261
Колишнього поліцейського Сергія Новохижного з Херсона засудили на 14 років позбавлення волі за роботу поліцаєм у окупантів
Колишнього поліцейського Сергія Новохижного з Херсона засудили на 14 років позбавлення волі за роботу поліцаєм у окупантів
35-річний херсонець Сергій Новохижний у травні 2022 року добровільно працевлаштувався оперуповноваженим відділу з розшуку злочинців та безвісті зниклих осіб в окупайційній поліції Херсонщини. За скоєн...
08 марта 15:36
1117
Юна спортсменка з Херсона здобула срібло на змаганнях з гімнастики у грузинському Батумі
Юна спортсменка з Херсона здобула срібло на змаганнях з гімнастики у грузинському Батумі
Учениця 2 класу Херсонського ліцею №20 Діана Біднік здобула срібло на змаганнях з гімнастики від ACADEMY OF GYMNASTICS у грузинському Батумі.Про це повідомив у Фейсбук керівник Херсонської МВА Роман М...
26 февраля 20:10
1137
3
Вихованка Херсонської ДЮСШ виборола бронзову нагороду на міжнародному турнірі з боксу у Різі
Вихованка Херсонської ДЮСШ виборола бронзову нагороду на міжнародному турнірі з боксу у Різі
Вихованка дитячо-юнацької спортивної школи "Спартак" Херсонської міської ради Кароліна Білоус виборола бронзову нагороду на міжнародному турнірі з боксу, що відбувся в Ризі (Латвія).Про це повідомив у...
10 марта 18:50
739
2
В зруйнованому Посад-Покровському на Херсонщині побудують понад 100 будинків за майже 400 мільйонів
В зруйнованому Посад-Покровському на Херсонщині побудують понад 100 будинків за майже 400 мільйонів
В селі Посад-Покровське Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області побудують зруйновані росіянами житлові будинки. Очікують, що вартість робіть складе 398,4 мільйона гривень...
15 марта 13:35
1680
1
Херсонський волонтер Григорій Янченко в Одесі отримав нагороду від журналістів
Херсонський волонтер Григорій Янченко в Одесі отримав нагороду від журналістів
8 березня до Одещини завітав відомий волонтер з Херсону – дядя Гриша. Його тепло зустрічали місцеві волонтери, серед яких депутат Херсонської міської ради Андрій Медведєв, представник фонду «Добрий Ле...
15 марта 16:27
677
1