Все новости Херсона

Лента новостей
Экономика
Українські банки активно передають правоохоронцям інформацію про сумнівні операції: скільки надіслали повідомлень
19 февраля 15:18
97
Українські банки активно передають правоохоронцям інформацію про сумнівні операції: скільки надіслали повідомлень

Українські банки активно передають правоохоронцям інформацію про сумнівні операції: скільки надіслали повідомлень

В Україні у 2024 році Держфінмоніторинг виявив підозрілих операцій на 62,5 млрд грн. При цьому 99% відповідних повідомлень надходять від банків.

Про це повідомляє Опендатабот. Зазначається:
  • Загалом у 2024 році було отримано понад 1,75 млн повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.
  • 82% цих повідомлень стосувалися порогових операцій (сума, що дорівнює або перевищує 400 тис. грн і має хоча б одну з певних ознак – прояв сепаратизму, дистанційне відмивання засобів тероризму тощо).
  • Найбільше матеріалів перенаправили до Нацполіції та СБУ.
У 2024 році було отримано понад 1,75 млн повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.
"За рік повідомлень збільшилося на 23%. 99% повідомлень про необхідну перевірку представляють банки, тоді як всі інші надходять від небанківських установ (кредитні спілки, страхові компанії, ломбарди тощо)", – йдеться у повідомленні.
При цьому наголошується: після перевірки понад 1 тис. матеріалів на загальну суму 62,59 млрд грн було направлено до відповідних органів. З них:
  • до Національної поліції – 31%;
  • в СБУ - 27%;
  • у НАБУ – 15%.
"Найменше матеріалів надійшло до Офісу Генпрокурора — 7%. Ще один матеріал був направлений до розвідувальних органів", – розповіли аналітики.
Понад 1 тисячу матеріалів про ризикові операції направили правоохоронцям
Держфінмоніторинг перевіряє фінансові операції двох видів: порогові та підозрілі. Підозрілі фіноперації не залежать від суми, а лише від наявності підозр та доказів в обслуговуючій людині банку. Це може впливати поведінка особистості, невідповідність наданої інформації та інші чинники.
OBOZ.UA
0 комментариев
14 апреля 2025, 14:30
Ваш комментарий будет опубликован после модерации.
Читают / Обсуждают
З 1 травня у власників бензинових автомобілів в Україні будуть великі проблеми
З 1 травня у власників бензинових автомобілів в Україні будуть великі проблеми
В Україні з 1 травня 2025 року оператори паливного ринку повинні додавати в бензин не менше 5% біоетанолу (спирту), що може призвести до технічних проблем у автомобілів. Про це українських автомобіліс...
22 марта 09:37
1783
Украинцам продавали фальшивые доллары: какие купюры подделали мошенники
Украинцам продавали фальшивые доллары: какие купюры подделали мошенники
В обменниках украинцы могут получить фальшивые доллары. В 2024 году на долю этой валюты выпало 93% поддельных банкнот среди всех иностранных. При этом фальшивыми преимущественно оказывались деньги бол...
24 марта 08:26
1423
Колаборанти на лівобережжі своє багатство не приховують
Колаборанти на лівобережжі своє багатство не приховують
«Депутати Херсонської облдуми за перше скликання дуже сильно хочуть записатись в історію, як найбезмозкіші депутати у новій історії нашого регіону, – повідомляє окупаційний телеграм-канал «Мохеровый Х...
07 апреля 15:43
1249
На відбудову Посад-Покровського виділять додатково понад півмільярди гривень
На відбудову Посад-Покровського виділять додатково понад півмільярди гривень
Служба відновлення та розвитку інфраструктури Херсонської області планує витратити на будівництво нових приватних будинків в селі Посад-Покровське 507 мільйнів 244 тисячі гривень. Суму розбито на дві...
20 марта 14:02
1165
Вбивство активіста Ганула в Одесі: підозрюваний на суді надів шолом
Вбивство активіста Ганула в Одесі: підозрюваний на суді надів шолом
Сьогодні, 16 березня, розпочався судовий процес у справі про вбивство активіста Дем'яна Ганула. Обвинувачений присутній у залі суду у шоломі.Сторона звинувачення клопотала про проведення засідань у за...
16 марта 16:18
984
12
Нардепка з Херсона заробила майже мільйон гривень: що ще у декларації
Нардепка з Херсона заробила майже мільйон гривень: що ще у декларації
Народна депутатка Вікторія Вагнер, яка представляє Херсонщину у Верховній раді, оприлюднила свою декларацію про доходи та майно за 2024 рік.Про це повідомив Центр публічних розслідувань з посиланням н...
29 марта 18:00
1034
1
На Херсонщині внаслідок російської агресії двоє людей загинуло та сім поранено, пошкоджено понад 30 об’єктів інфраструктури
На Херсонщині внаслідок російської агресії двоє людей загинуло та сім поранено, пошкоджено понад 30 об’єктів інфраструктури
Російська окупаційна армія продовжує застосовувати тактику терору й веде обстріли численних цивільних об’єктів деокупованого правобережжя Херсонщини. Упродовж минулої доби війська рф завдали ударів із...
28 марта 11:29
609
1
Херсонський волонтер Григорій Янченко в Одесі отримав нагороду від журналістів
Херсонський волонтер Григорій Янченко в Одесі отримав нагороду від журналістів
8 березня до Одещини завітав відомий волонтер з Херсону – дядя Гриша. Його тепло зустрічали місцеві волонтери, серед яких депутат Херсонської міської ради Андрій Медведєв, представник фонду «Добрий Ле...
15 марта 16:27
863
1