Лента новостей
Экономика
Українські банки активно передають правоохоронцям інформацію про сумнівні операції: скільки надіслали повідомлень
Українські банки активно передають правоохоронцям інформацію про сумнівні операції: скільки надіслали повідомлень
- Загалом у 2024 році було отримано понад 1,75 млн повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.
- 82% цих повідомлень стосувалися порогових операцій (сума, що дорівнює або перевищує 400 тис. грн і має хоча б одну з певних ознак – прояв сепаратизму, дистанційне відмивання засобів тероризму тощо).
- Найбільше матеріалів перенаправили до Нацполіції та СБУ.

"За рік повідомлень збільшилося на 23%. 99% повідомлень про необхідну перевірку представляють банки, тоді як всі інші надходять від небанківських установ (кредитні спілки, страхові компанії, ломбарди тощо)", – йдеться у повідомленні.
При цьому наголошується: після перевірки понад 1 тис. матеріалів на загальну суму 62,59 млрд грн було направлено до відповідних органів. З них:
- до Національної поліції – 31%;
- в СБУ - 27%;
- у НАБУ – 15%.

Держфінмоніторинг перевіряє фінансові операції двох видів: порогові та підозрілі. Підозрілі фіноперації не залежать від суми, а лише від наявності підозр та доказів в обслуговуючій людині банку. Це може впливати поведінка особистості, невідповідність наданої інформації та інші чинники.
OBOZ.UA
Популярные статьи сейчас
Смотреть все
Украинцы начали сдавать "евробляхи" на металл за 6 грн/кг, но полиция готова и к такому: ждут штрафы до 170 тысяч
ПриватБанк закроет все свои отделения: у клиентов осталось три дня
Из Турции хлынут дешевые авто, одежда и помидоры: украинские производители в ужасе
В Украине вводят новую систему для оплаты коммунальных услуг: что изменится для потребителей
На Вінниччину переміщується підприємство з Херсона
С 30 декабря в Украине вводятся в обращение новые монеты: у денег будет необычная форма
Читайте также:
Читают
/
Обсуждают
З 1 травня у власників бензинових автомобілів в Україні будуть великі проблеми
В Україні з 1 травня 2025 року оператори паливного ринку повинні додавати в бензин не менше 5% біоетанолу (спирту), що може призвести до технічних проблем у автомобілів. Про це українських автомобіліс...
Украинцам продавали фальшивые доллары: какие купюры подделали мошенники
В обменниках украинцы могут получить фальшивые доллары. В 2024 году на долю этой валюты выпало 93% поддельных банкнот среди всех иностранных. При этом фальшивыми преимущественно оказывались деньги бол...
Колаборанти на лівобережжі своє багатство не приховують
«Депутати Херсонської облдуми за перше скликання дуже сильно хочуть записатись в історію, як найбезмозкіші депутати у новій історії нашого регіону, – повідомляє окупаційний телеграм-канал «Мохеровый Х...
На відбудову Посад-Покровського виділять додатково понад півмільярди гривень
Служба відновлення та розвитку інфраструктури Херсонської області планує витратити на будівництво нових приватних будинків в селі Посад-Покровське 507 мільйнів 244 тисячі гривень. Суму розбито на дві...
Вбивство активіста Ганула в Одесі: підозрюваний на суді надів шолом
Сьогодні, 16 березня, розпочався судовий процес у справі про вбивство активіста Дем'яна Ганула. Обвинувачений присутній у залі суду у шоломі.Сторона звинувачення клопотала про проведення засідань у за...
Нардепка з Херсона заробила майже мільйон гривень: що ще у декларації
Народна депутатка Вікторія Вагнер, яка представляє Херсонщину у Верховній раді, оприлюднила свою декларацію про доходи та майно за 2024 рік.Про це повідомив Центр публічних розслідувань з посиланням н...
На Херсонщині внаслідок російської агресії двоє людей загинуло та сім поранено, пошкоджено понад 30 об’єктів інфраструктури
Російська окупаційна армія продовжує застосовувати тактику терору й веде обстріли численних цивільних об’єктів деокупованого правобережжя Херсонщини. Упродовж минулої доби війська рф завдали ударів із...
Херсонський волонтер Григорій Янченко в Одесі отримав нагороду від журналістів
8 березня до Одещини завітав відомий волонтер з Херсону – дядя Гриша. Його тепло зустрічали місцеві волонтери, серед яких депутат Херсонської міської ради Андрій Медведєв, представник фонду «Добрий Ле...