![Херсон Daily](data:image/svg+xml,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="96" height="16"></svg>)
Лента новостей
Экономика
Українські банки активно передають правоохоронцям інформацію про сумнівні операції: скільки надіслали повідомлень
![Українські банки активно передають правоохоронцям інформацію про сумнівні операції: скільки надіслали повідомлень](data:image/svg+xml,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="1132" height="101"></svg>)
Українські банки активно передають правоохоронцям інформацію про сумнівні операції: скільки надіслали повідомлень
- Загалом у 2024 році було отримано понад 1,75 млн повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.
- 82% цих повідомлень стосувалися порогових операцій (сума, що дорівнює або перевищує 400 тис. грн і має хоча б одну з певних ознак – прояв сепаратизму, дистанційне відмивання засобів тероризму тощо).
- Найбільше матеріалів перенаправили до Нацполіції та СБУ.
"За рік повідомлень збільшилося на 23%. 99% повідомлень про необхідну перевірку представляють банки, тоді як всі інші надходять від небанківських установ (кредитні спілки, страхові компанії, ломбарди тощо)", – йдеться у повідомленні.
При цьому наголошується: після перевірки понад 1 тис. матеріалів на загальну суму 62,59 млрд грн було направлено до відповідних органів. З них:
- до Національної поліції – 31%;
- в СБУ - 27%;
- у НАБУ – 15%.
Держфінмоніторинг перевіряє фінансові операції двох видів: порогові та підозрілі. Підозрілі фіноперації не залежать від суми, а лише від наявності підозр та доказів в обслуговуючій людині банку. Це може впливати поведінка особистості, невідповідність наданої інформації та інші чинники.
OBOZ.UA
![ГУР заявило про знищення на Херсонщині російського центру підготовки операторів БПЛА](data:image/svg+xml,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="210" height="135"></svg>)
Популярные статьи сейчас
Смотреть все
Украинцы начали сдавать "евробляхи" на металл за 6 грн/кг, но полиция готова и к такому: ждут штрафы до 170 тысяч
ПриватБанк закроет все свои отделения: у клиентов осталось три дня
Из Турции хлынут дешевые авто, одежда и помидоры: украинские производители в ужасе
В Украине вводят новую систему для оплаты коммунальных услуг: что изменится для потребителей
На Вінниччину переміщується підприємство з Херсона
С 30 декабря в Украине вводятся в обращение новые монеты: у денег будет необычная форма
Читайте также:
![Під час поїздки жителів Олешок до Раденська могли загинути троє людей, — Толоконніков](data:image/svg+xml,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="442" height="325"></svg>)
Читают
/
Обсуждают
![Поранені п’ятеро людей, зокрема комунальники: наслідки атак РФ на Херсонщині](data:image/svg+xml,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="212" height="200"></svg>)
Поранені п’ятеро людей, зокрема комунальники: наслідки атак РФ на Херсонщині
Упродовж 14 жовтня 2026 року війська РФ атакували правобережжя Херсонщини з артилерії, мінометів та БпЛА різних типів. Внаслідок російської агресії одна людина загинула, ще п’ятеро — поранені. Серед п...
У Старій Збур’ївці немає окупаційної влади. Села уникають навіть військові РФ, — Маруняк
Російські військові намагаються не заходити на територію тимчасово окупованого села Стара Збур’ївка, адже там практично не залишилося укриттів для них. Також у селі давно немає окупаційної влади.
П...
На окупованій Херсонщині ліквідували російського майора поліції
На окупованій частині Херсонської області ліквідували майора поліції РФ Віктора Шматка – заступника командира окремого батальйону патрульно-постової служби окупаційного відділу МВС Росії «Генічеський»...
Помер херсонський волонтер Михайло Осіпов
Помер волонтер Михайло Осіпов, який допомагав жителям міста під час окупації та продовжував волонтерську роботу після звільнення Херсона.
Про це у соцмережах повідомили його колеги.
Михайло Осіп...
Росіяни не дозволяють доставляти їжу дронами в окуповані Олешки, де залишаються 47 дітей
Військові РФ не дозволяють українській стороні доставляти жителям окупованих Олешок їжу за допомогою дронів.
Про це “Громадському радіо” повідомив міністр розвитку громад та територій України Вітал...
Росіяни атакують херсонців біля мосту через річку Кошова, звинувачуючи в цьому ЗСУ
Російські військові продовжують прицільно атакувати мирне населення правобережжя Херсонщини. Водночас окупанти намагаються перекласти провину за власні воєнні злочини на Збройні Сили України. Наприкла...
Врятувати 1000 життів. “Повернись живим” запустив проєкт RoboBro
Фонд «Повернись живим» розпочав проєкт RoboBro, що фокусується на забезпеченні війська наземними роботизованими комплексами (НРК) для евакуаційних та логістичних місій і розбудові для них відповідної...
РФ атакувала FPV-дроном маршрутку в Херсоні
У Дніпровському районі Херсона російські військові атакували маршрутне таксі FPV-дроном. Попередньо, люди не постраждали.
Про це повідомляє Херсонська МВА.
Крім того, близько 13:00 російські ві...
Elit-Web