![Херсон Daily](data:image/svg+xml,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="96" height="16"></svg>)
Экономика
Українські банки активно передають правоохоронцям інформацію про сумнівні операції: скільки надіслали повідомлень
![Українські банки активно передають правоохоронцям інформацію про сумнівні операції: скільки надіслали повідомлень](data:image/svg+xml,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="1132" height="101"></svg>)
Українські банки активно передають правоохоронцям інформацію про сумнівні операції: скільки надіслали повідомлень
- Загалом у 2024 році було отримано понад 1,75 млн повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.
- 82% цих повідомлень стосувалися порогових операцій (сума, що дорівнює або перевищує 400 тис. грн і має хоча б одну з певних ознак – прояв сепаратизму, дистанційне відмивання засобів тероризму тощо).
- Найбільше матеріалів перенаправили до Нацполіції та СБУ.
"За рік повідомлень збільшилося на 23%. 99% повідомлень про необхідну перевірку представляють банки, тоді як всі інші надходять від небанківських установ (кредитні спілки, страхові компанії, ломбарди тощо)", – йдеться у повідомленні.
При цьому наголошується: після перевірки понад 1 тис. матеріалів на загальну суму 62,59 млрд грн було направлено до відповідних органів. З них:
- до Національної поліції – 31%;
- в СБУ - 27%;
- у НАБУ – 15%.
Держфінмоніторинг перевіряє фінансові операції двох видів: порогові та підозрілі. Підозрілі фіноперації не залежать від суми, а лише від наявності підозр та доказів в обслуговуючій людині банку. Це може впливати поведінка особистості, невідповідність наданої інформації та інші чинники.
OBOZ.UA
![На прохання екмера Херсона Володимира Миколаєнка американський філантроп Делл Лой Хансен долучиться до допомоги місту](data:image/svg+xml,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="210" height="135"></svg>)
Популярные статьи сейчас
Смотреть все
Украинцы начали сдавать "евробляхи" на металл за 6 грн/кг, но полиция готова и к такому: ждут штрафы до 170 тысяч
ПриватБанк закроет все свои отделения: у клиентов осталось три дня
Из Турции хлынут дешевые авто, одежда и помидоры: украинские производители в ужасе
В Украине вводят новую систему для оплаты коммунальных услуг: что изменится для потребителей
На Вінниччину переміщується підприємство з Херсона
С 30 декабря в Украине вводятся в обращение новые монеты: у денег будет необычная форма
Читайте также:
![Юрій «Ганс» Корчинський — незламний воїн, фермер та активний прихильник ГО «Захист Держави»](data:image/svg+xml,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="442" height="325"></svg>)
Читают
/
Обсуждают
![Третя річниця звільнення: Володимир Зеленський відвідав Херсон](data:image/svg+xml,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="212" height="200"></svg>)
Третя річниця звільнення: Володимир Зеленський відвідав Херсон
Сьогодні Президент України Володимир Зеленський відвідав Херсон.
Про це стало відомо з джерел МОСТа та опублікованих у соцмережах фото президента з міста.
Президент під час візиту до Херсона з н...
Зеленський передав Зірку Героя України сину загиблого фермера з Херсонщини
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Херсона передав Зірку Героя України сину загиблого фермера з Бериславщини Олександра Гордієнка.
Про це глава держави повідомив у соцмережах....
У Херсоні дві бригади швидкої допомоги підірвалися на мінах
У ніч на 13 листопада в Дніпровському районі Херсона дві машини швидкої допомоги наїхали на протипіхотні міни типу "Пелюсток", залишені російськими військами.Про це повідомили у Херсонській обласній в...
Американська журналістка Заріна Забріскі ініціює глобальну акцію на підтримку Херсона
Американська продюсерка, письменниця та журналістка Заріна Забріскі організовує глобальну акцію “Save Kherson / Stop Human Safari”, яка має пройти у різних країнах 13–14 грудня.
Про майбутню акцію...
Навіть “пекельні санкції” не змусять Кремль відмовитися від війни: історик пояснив наміри Путіна
Запроваджені Заходом санкції не здатні змінити політику Кремля чи зупинити війну проти України.Про це в ефірі телеканалу «КИЇВ 24» заявив доктор історичних наук Ігор Тодоров.За словами експерта, голов...
У Херсоні через ремонт контактної мережі тимчасово скоротили рух тролейбусів
У Херсоні тривають аварійно-ремонтні роботи на контактній мережі міського електротранспорту. У зв’язку з цим сьогодні тролейбусні маршрути №8 та №12 курсуватимуть у скороченому режимі — до 15:00.Про ц...
Вчора військові РФ знову намагалися наблизитися в напрямку Антонівського мосту
Російські війська здійснили одну безрезультатну спробу просунутися до позицій Сил оборони в напрямку Антонівського мосту.
Про це повідомили у Генеральному штабі.
Загалом за добу зафіксовано 250...
Депутат Херсонської облради намагається уникнути відповідальності за корупцію
Депутат Херсонської обласної ради Володимир Хвостов (Слуга народу) намагається уникнути адміністративної відповідальності за корупцію шляхом затягування справи.
Такі висновки можна зробити після ан...
Elit-Web