Каланчацький хлібокомбінат провертає незаконні махінації з грошима

Поліція підозрює посадовців ПАТ «Каланчацький комбінат хлібопродуктів» у зловживанні службовим становищем та нанесенні збитків державі у вигляді ухилення від сплати податків на суму близько 1 млн грн.

Про це стало відомо з ухвали Новокаховського міського суду Херсонської області про надання дозволу ДФС в Херсонській області провести позапланову перевірку хлібокомбіната в рамках розслідування кримінальної справи №42016231070000045 від 11.04.2016 року.

Поліція підозрює голову правління хлібокомбінату та головного бухгалтера також у виведенні матеріальних цінностей та капіталу за кордон, повідомляє видання «Наші гроші».

Слідство вважає, що хлібокомбінат використовував своїх контрагентів в фіктивних операціях для переведення безготівкових коштів в готівку з метою фіктивного заниження  отриманого прибутку та легалізації прибутку.  Мова йде про операції з ТОВ «Олія-Транс», ПП «Сакр», та охоронною структурою ТОВ «Еліт Гард».

Слідство  встановило, що хлібокомбінат задекларував 5,47 млн грн збитків, які виникли внаслідок договору на постачання соняшникової олії ТОВ «Олія-транс». В середні 2015 року Каланчацький КХП в односторонньому порядку розірвав цей договір, за що змушений був заплатити фірмі 40% від його загальної вартості. Загалом за цим договором поставки олії хлібокомбінат добровільно заплатив 7,68 млн грн штрафу.

Для перевірки достовірності укладених угод поліція запросила у суду дозвіл на проведення позапланової перевірки ДФС дотримання хлібокомбінатом податкового, валютного та фінансового законодавства. Суд це клопотання задовольнив.

З ще двох ухвал Новокаховського міського суду Херсонської стало відомо, що на початку червня суд задовольнив клопотання про проведення обласною Держеконіспекцією позапланової перевірки підприємства на предмет законності використання артезіанських свердловин та про проведення  позапланової перевірки регіональним ДСНС питання дотримання хлібокомбінатом вимог протипожежної безпеки.

Власником 99% акцій ПАТ «Каланчацький комбінат хлібопродуктів» є громадянин Російської Федерації Валерій Юркевич. Це батько колишнього депутата  Держдуми, члена пропрезидентської партії «Єдина Росія» Михайла Юркевича, який переписав на сім’ю группу агропромисловий холдинг «МАКФА» після свого призначення в 2010 році губернатором Челябінської області. В січні  2014 року з посади губернатора Юркевич був звільнений.

Генеральним директором ПАТ «Каланчацький комбінат хлібопродуктів» є Віра Кузьміна, також право підпису має Галина Галушка.

ТОВ «Олія-Транс» заснувала киянка Наталія Симоненко. ПП «Сакр» в Чугуєві Харківської області заснував Микола Ляпин, який мешкає в цьому ж районі. Власником ТОВ «Еліт Гард» є полтавчанин В’ячеслав Волинський.