Все новости Херсона

Лента новостей
Экономика
Денежные переводы в Украине проверяют по-новому: в каком случае могут заморозить счет
27 ноября 13:11
1624
Денежные переводы в Украине проверяют по-новому: в каком случае могут заморозить счет

Денежные переводы в Украине проверяют по-новому: в каком случае могут заморозить счет

Начиная с субботы, 27 ноября, вступают в силу новые правила обмена между банками и Госфинмониторингом данными о денежных переводах граждан Украины. Госфинмониторинг имеет право запросить дополнительные данные о клиенте, подав запрос в банк.
Об этом свидетельствует приказ Министерства финансов Украины №322 "Об утверждении порядка обмена информацией по вопросам финансового мониторинга".

По старым правилам финучреждения проводили финансовый мониторинг в основном операции на суммы более 400 тысяч гривен, а также уточняли у клиента источник таких доходов, если это необходимо.

Новые правила коснутся информационного взаимодействия субъектов первичного финмониторинга - это могут быть банки, а также Государственная служба финмониторинга. Согласно новым правилам, субъекты первичного финмониторинга пересылают данные об операциях клиентов, что подходят под определенные признаки.

"Клиенты прямого отношения к этому обмену не имеют, кроме тех случаев, когда Госфинмониторингу потребуется дополнительная информация от банка по операциям клиента, и, возможно, банк запросит у клиента дополнительную информацию. Но это происходило и раньше", – проанализировала приказ №322 глава совета НАБУ Елена Коробкова в комментарии UBR.ua.

Она добавила, что запросы будут содержать всего лишь подтверждения сути операции, что провели.
Есть несколько причин для того, чтобы о транзакциях доложили в Госфинмониторинг:
  1. Пороговые операции или попытка их проведения (более 400 тысяч гривен, а также 30 тысяч гривен для работников в сфере лотерей или азартных игр);
  2. Подозрительные финансовые операции или попытка их проведения;
  3. Отказ от установления или поддержания деловых отношений, а также проведения финансовой операции;
  4. Несоответствия между данными о конечных бенефициарных владельцах клиента, содержащихся в Едином госреестре юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований, и данными о конечных бенефициарных владельцах, полученных субъектом в результате проведения проверки клиента;
  5. Остановка финопераций или расходных финопераций;
  6. Замораживание активов, связанных с терроризмом и его финансированием, распространением оружия массового поражения и его финансированием.
0 комментариев
26 января 2022, 16:21
Ваш комментарий будет опубликован после модерации.
Читают / Обсуждают
Завтра в Херсоне будет масштабное отключение воды
Завтра в Херсоне будет масштабное отключение воды
28 декабря с 8:00 до 16:30 в Херсоне отключат электроснабжение на станции повышения давления в связи с плановыми работами Херсоноблэнерго.Как сообщает Горводоканал, без воды останутся многоэтажки на:у...
27 декабря 23:04
7270
С сегодняшнего дня изменились тарифы Новой почты
С сегодняшнего дня изменились тарифы Новой почты
Компания внедрила пять основных новшеств, которые касаются в том числе доставки документов. Все изменения вступили в силу с 1 января 2022 годаСегодня, 1 января, вступили в силу обновленные тарифы "Нов...
01 января 17:35
5971
«Кушайте кушайте, дорогие гости! На базаре всё так дорого...»
«Кушайте кушайте, дорогие гости! На базаре всё так дорого...»
 С наступившим вас, уважаемые читатели! Хочется надеяться, что, если вынесенная в заголовокфраза и звучала у вас во время новогоднего застолья, то только в виде шутки. Да уж, но, как говорится, в кажд...
15 января 21:23
5212
У фермерів на Херсонщині врожай відібрали
У фермерів на Херсонщині врожай відібрали
Родина фермерів з Верхнього Рогачика Віталій, Микола та Андрій ЯворницькіСоняшник під арешт потрапивГарному врожаю, здавалося б, можна тільки радіти. Отак і раділа йому родина фермерів Яворницьких з с...
10 января 20:46
4860
Минздрав намерен разрешить колоть бустерную дозу вакцины всем желающим
Минздрав намерен разрешить колоть бустерную дозу вакцины всем желающим
В ближайшее время может быть принято решение о разрешении получения третьей бустерной дозы вакцины против коронавируса для всех желающих. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в и...
03 января 01:45
305
1
В Скадовске мужчина сам закрашивает рекламу наркотиков
В Скадовске мужчина сам закрашивает рекламу наркотиков
Во многих городах сейчас появляются надписи на заборах, домах, балконах, рекламирующих наркотические вещества. В Скадовске с этими надписями решили бороться самым простым способом – закрашивать. Об эт...
12 января 15:17
200
1
Херсонская елка попала в ТОП-10 зеленых красавиц Украины
Херсонская елка попала в ТОП-10 зеленых красавиц Украины
Государственное агентство развития туризма Украины опубликовало ТОП-10 самых красивых новогодних елок Украины и объявило конкурс, в котором украинцы выберут лучшую зеленую красавицу года. Киев (31-...
28 декабря 20:25
10074
1
Події, які сколихнули Херсонщину 2021 року
Події, які сколихнули Херсонщину 2021 року
Серед подій 2021 року є такі, які сколихнули регіон: затримання за підозрою у державній зраді, передвиборна рокіровка Лагута- Козир, загибель червонокнижних птахів у заповіднику, падіння найвищого у Х...
02 января 12:02
9565
1