Экономика
Денежные переводы в Украине проверяют по-новому: в каком случае могут заморозить счет
Денежные переводы в Украине проверяют по-новому: в каком случае могут заморозить счет
Начиная с субботы, 27 ноября, вступают в силу новые правила обмена между банками и Госфинмониторингом данными о денежных переводах граждан Украины. Госфинмониторинг имеет право запросить дополнительные данные о клиенте, подав запрос в банк.Об этом свидетельствует приказ Министерства финансов Украины №322 "Об утверждении порядка обмена информацией по вопросам финансового мониторинга".
По старым правилам финучреждения проводили финансовый мониторинг в основном операции на суммы более 400 тысяч гривен, а также уточняли у клиента источник таких доходов, если это необходимо.
Новые правила коснутся информационного взаимодействия субъектов первичного финмониторинга - это могут быть банки, а также Государственная служба финмониторинга. Согласно новым правилам, субъекты первичного финмониторинга пересылают данные об операциях клиентов, что подходят под определенные признаки.
"Клиенты прямого отношения к этому обмену не имеют, кроме тех случаев, когда Госфинмониторингу потребуется дополнительная информация от банка по операциям клиента, и, возможно, банк запросит у клиента дополнительную информацию. Но это происходило и раньше", – проанализировала приказ №322 глава совета НАБУ Елена Коробкова в комментарии UBR.ua.
Она добавила, что запросы будут содержать всего лишь подтверждения сути операции, что провели.
Есть несколько причин для того, чтобы о транзакциях доложили в Госфинмониторинг:
- Пороговые операции или попытка их проведения (более 400 тысяч гривен, а также 30 тысяч гривен для работников в сфере лотерей или азартных игр);
- Подозрительные финансовые операции или попытка их проведения;
- Отказ от установления или поддержания деловых отношений, а также проведения финансовой операции;
- Несоответствия между данными о конечных бенефициарных владельцах клиента, содержащихся в Едином госреестре юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований, и данными о конечных бенефициарных владельцах, полученных субъектом в результате проведения проверки клиента;
- Остановка финопераций или расходных финопераций;
- Замораживание активов, связанных с терроризмом и его финансированием, распространением оружия массового поражения и его финансированием.
Популярные статьи сейчас
Смотреть все
Украинцы начали сдавать "евробляхи" на металл за 6 грн/кг, но полиция готова и к такому: ждут штрафы до 170 тысяч
ПриватБанк закроет все свои отделения: у клиентов осталось три дня
Из Турции хлынут дешевые авто, одежда и помидоры: украинские производители в ужасе
В Украине вводят новую систему для оплаты коммунальных услуг: что изменится для потребителей
На Вінниччину переміщується підприємство з Херсона
С 30 декабря в Украине вводятся в обращение новые монеты: у денег будет необычная форма
Читайте также:
Читают
/
Обсуждают
Сирський проводить аудит: хто з тилу вирушить на фронт
Під час зустрічі Володимира Зеленського з фракцією "Слуга народу" 21 лютого президент озвучив важливу тезу — як виявилося, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський проводить масштабний аудит у Силах о...
Рядовим – по 3 тисячі доларів: озвучено нові зарплати військових, за які голосуватимуть депутати
Зарплати військових мають намір суттєво підвищити. Так, грошове забезпечення, яке отримуватимуть рядові військовослужбовці, може зрости до 3 тисяч доларів. Але й це не межа.Такі пункти містить альтерн...
Спецназівець ГУР розповів, що говорять 90% росіян, здаючись у полон
Росіяни бояться спецпідрозділу ГУР МО Kraken і вигадують про нього багато фейків і міфів, при цьому 90% окупантів, потрапляючи сюди в полон, говорять фразу "я тільки прибув на фронт і навіть не стріля...
Ухилянтам приготуватися: стало відомо, як їх каратимуть і хто не зможе "відкосити" від призову
Депутати дійшли консенсусу.У ВР запевняють, що мобілізаційний законопроєкт можуть проголосувати вже у кінці березня. Гучні дискусії щодо норм скандального документа набирають обертів. Найбільший резон...
Екстрасенс назвав рік закінчення війни в Україні: коли стихнуть бойові дії
В 2024 році в Україні ще триватимуть бойові дії, існує загроза окупації нових територій, проте в недалекому майбутньому буде звільнено Запорізьку та частину Херсонської області. У 2025 році є шанси на...
Рядовим – по 3 тисячі доларів: озвучено нові зарплати військових, за які голосуватимуть депутати
Зарплати військових мають намір суттєво підвищити. Так, грошове забезпечення, яке отримуватимуть рядові військовослужбовці, може зрости до 3 тисяч доларів. Але й це не межа.Такі пункти містить альтерн...
Протягом доби армія РФ атакувала Херсонщину 30 FPV-дронами
Протягом 14 березня армія РФ атакувала Херсонщину 30 FPV-дронами та скинула 17 осколкових боєприпасів.Про це повідомили Сили оборони півдня України.Зазначається, що окупаційні війська хаотично обстріл...
Одесит у масці та мантії намагався «магічно» перетнути кордон із Молдовою
Прикордонники затримали неординарного мешканця Одеси, який, за їхніми даними, збирався вплавь подолати дві річки, щоб потрапити до Молдови. При собі в нього була латексна маска, гідрокостюм та плащ-ма...