Все новости Херсона

Лента новостей
Экономика
Денежные переводы в Украине проверяют по-новому: в каком случае могут заморозить счет
27 ноября 13:11
1833
Денежные переводы в Украине проверяют по-новому: в каком случае могут заморозить счет

Денежные переводы в Украине проверяют по-новому: в каком случае могут заморозить счет

Начиная с субботы, 27 ноября, вступают в силу новые правила обмена между банками и Госфинмониторингом данными о денежных переводах граждан Украины. Госфинмониторинг имеет право запросить дополнительные данные о клиенте, подав запрос в банк.
Об этом свидетельствует приказ Министерства финансов Украины №322 "Об утверждении порядка обмена информацией по вопросам финансового мониторинга".

По старым правилам финучреждения проводили финансовый мониторинг в основном операции на суммы более 400 тысяч гривен, а также уточняли у клиента источник таких доходов, если это необходимо.

Новые правила коснутся информационного взаимодействия субъектов первичного финмониторинга - это могут быть банки, а также Государственная служба финмониторинга. Согласно новым правилам, субъекты первичного финмониторинга пересылают данные об операциях клиентов, что подходят под определенные признаки.

"Клиенты прямого отношения к этому обмену не имеют, кроме тех случаев, когда Госфинмониторингу потребуется дополнительная информация от банка по операциям клиента, и, возможно, банк запросит у клиента дополнительную информацию. Но это происходило и раньше", – проанализировала приказ №322 глава совета НАБУ Елена Коробкова в комментарии UBR.ua.

Она добавила, что запросы будут содержать всего лишь подтверждения сути операции, что провели.
Есть несколько причин для того, чтобы о транзакциях доложили в Госфинмониторинг:
  1. Пороговые операции или попытка их проведения (более 400 тысяч гривен, а также 30 тысяч гривен для работников в сфере лотерей или азартных игр);
  2. Подозрительные финансовые операции или попытка их проведения;
  3. Отказ от установления или поддержания деловых отношений, а также проведения финансовой операции;
  4. Несоответствия между данными о конечных бенефициарных владельцах клиента, содержащихся в Едином госреестре юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований, и данными о конечных бенефициарных владельцах, полученных субъектом в результате проведения проверки клиента;
  5. Остановка финопераций или расходных финопераций;
  6. Замораживание активов, связанных с терроризмом и его финансированием, распространением оружия массового поражения и его финансированием.
0 комментариев
05 февраля 2023, 09:46
Ваш комментарий будет опубликован после модерации.
Читают / Обсуждают
Выплату пенсий на банковские карты прекратят, а счета заблокируют: что происходит и кого коснется
Выплату пенсий на банковские карты прекратят, а счета заблокируют: что происходит и кого коснется
Банковские карты украинские пенсионеров могут заблокировать. Такую информацию озвучили в Министерстве социальной политики. Причина блокировки — пенсионер не пользовался своей банковской карточкой окол...
22 января 01:30
16727
В Украине снизили возраст постановки на военный учет: что это означает
В Украине снизили возраст постановки на военный учет: что это означает
Работодателей обязали выдавать повестки своим сотрудникам, а в конце 2022-о года, Кабмин утвердил постановление №1487, введя новый порядок военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. В...
29 января 01:01
12894
Нужно ли переселенцу без справки становиться на воинский учет: комментарий юриста
Нужно ли переселенцу без справки становиться на воинский учет: комментарий юриста
Из-за полномасштабной войны, развязанной Российской Федерацией, в Украине объявлена всеобщая мобилизация и военное положение. Также многие украинцы из временно оккупированных территорий или тех, где в...
23 января 01:30
10908
Неутешительные новости для пенсионеров: в ПФУ рассказали, кто останется без надбавок
Неутешительные новости для пенсионеров: в ПФУ рассказали, кто останется без надбавок
В Пенсионном фонде Украины рассказали, чьи пенсии не сильно изменятся после мартовской индексации.Из-за полномасштабного вторжения российских войск большинство расходов в Украине в 2023 году будут нап...
08 января 02:00
8634
«Звільнення і островів, і Кінбурнської коси можливе лише під час загального звільнення наших територій» – Сили оборони Таврійського напрямку
«Звільнення і островів, і Кінбурнської коси можливе лише під час загального звільнення наших територій» – Сили оборони Таврійського напрямку
Питання контролю над Кінбурнською косою можливо вирішити лише під час повного звільнення Херсонської області, окреме звільнення коси не є доцільним.Про це сказав керівник об’єднаного пресцентру Сил об...
11 января 15:33
423
35
Експерти розповіли, як супермаркети обманюють клієнтів: можна попасти на велику суму
Експерти розповіли, як супермаркети обманюють клієнтів: можна попасти на велику суму
Кажуть, що незнання законів не звільняє від відповідальності. А от їх знання дуже навіть допоможе притягнути до відповідальності дійсно винних. Зокрема у Держспоживчслужбі українцям розповіли, як їх ч...
10 января 10:30
266
3
Нам это не нужно. У Зеленского исключили затягивание войны с РФ
Нам это не нужно. У Зеленского исключили затягивание войны с РФ
Несмотря на то, что западные партнеры считают, что в войне, которую начала Россия против Украины, время на стороне Киева, затягивать войну никто с украинской стороны не собирается.Об этом заявил совет...
11 января 00:30
505
3
Гражданским лицам нельзя распространять новости с фронта - МОУ
Гражданским лицам нельзя распространять новости с фронта - МОУ
Информацию о действиях ВСУ имеют право распространять президент, глава Минобороны, главнокомандующий Вооруженными силами.Люди, которые публикуют запрещенную информацию с фронта, пытаются использовать...
16 января 00:46
485
1