Афера на фіктивному товарі: херсонець ошукав підприємців на десятки тисяч валюти

Житель Херсона разом зі спільниками організував серію шахрайств із продажем неіснуючих товарів на десятки тисяч доларів і євро. Суд продовжив йому обов’язки до 4 червня 2025 року, поки триває розслідування.

Заводський районний суд Миколаєва задовольнив клопотання прокурора Херсонської обласної прокуратури про продовження строку дії обов’язків, покладених на підозрюваного у шахрайстві. Йдеться про чоловіка, якого підозрюють у серії афер на десятки тисяч доларів і євро, що тривали з 2018 по 2021 рік і охоплювали Київ, Херсон, Сумську область і навіть інші країни.

За версією слідства, фігурант справи разом із трьома спільниками організував шахрайську схему з продажу неіснуючих товарів — пиломатеріалів і курячих яєць. Для цього було використано підконтрольне приватне підприємство "Масіс ПТМ", яке спочатку зареєстрували в Київській області, а згодом — у Сумській. Від його імені відкрили рахунки у валюті в ОТП Банку, а в інтернеті з’явилися оголошення про вигідний продаж лісоматеріалів.

У 2021 році підставна особа уклала фіктивний договір із першим потерпілим, який, нічого не підозрюючи, перерахував 12 тисяч 200 доларів США за пиломатеріали, які так і не отримав. Гроші одразу ж переказали на рахунок іншої фірми — ТОВ "Аксельс Групп", звідки кошти розподілили між учасниками злочинної схеми.

У ще одному випадку аферисти влаштували "екскурсію" на нібито справжнє підприємство під Ямполем, під час якої представилися керівниками інших фірм, возили клієнтів на елітних авто, показували виробничі потужності та запевняли в наявності лісу. У результаті представник литовської компанії перерахував їм ще 13 тисяч 230 євро.

Третій епізод стосується продажу курячих яєць. У столичному ТЦ "Гулівер" один з підозрюваних представився керівником ТОВ "Юг Агроднепр" і переконав представника азербайджанської компанії "Pescado" у наявності великої партії продукції. За товар, якого не існувало, було отримано ще 20 тисяч доларів США.

За ухвалою суду фігурант тривалий час переховувався, не з’являвся на виклики слідчих і був оголошений у розшук. Його місцеперебування вдалося встановити лише в лютому 2025 року, після чого розслідування поновили.

Після розгляду справи суд зобов’язав підозрюваного не залишати місце проживання без дозволу, здати закордонний паспорт, а також зобов’язав повідомляти про зміну місця роботи чи проживання. Тепер ці обов’язки продовжено до 4 червня 2025 року включно. Якщо він не дотримуватиметься умов, йому можуть призначити жорсткіший запобіжний захід або накласти штраф.

У справі триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 190 КК України — шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах.

Нещодавно суд у Миколаївській області наклав арешт на майно одного з товариств, фігурантів справи про привласнення коштів та сільськогосподарської техніки. За даними слідства, у вересні 2024 року на загальних зборах було звільнено директорку підприємства, а її місце обійняв новий керівник — нинішній потерпілий. Однак після цього ексдиректорка встигла вивести кошти з рахунків товариства та вивезти майно, зокрема техніку й товари.

Крім того, в березні суд у Миколаєві обрав запобіжний захід жінці, яку підозрюють у справі про незаконний видобуток підземних вод. За версією слідства, вона входила до злочинної групи, організованої колишнім депутатом Миколаївської міськради. Видобуту воду продавали на міських точках розливу питної води.

Анна Бальчінос, Інтент