Суд виніс вирок бізнесмену у справі про розкрадання майже 6 мільйонів гривень на будівництві ЦНАП у Новій Каховці

Нововоронцовський районний суд Херсонської області визнав винним запорізького бізнесмена, засновника та директора компаній «Базіс ХХІ» (перейменована у 2019 році на Сімнадцятий квартал) і «Кранмонтаж» (перейменована у 2019 році на Золоті барви) Олексія Філатова, у заволодінні бюджетними коштами, виділеними на будівництво Центру надання адміністративних послуг у Новій Каховці. Його визнали винним у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах та повторному привласненні бюджетних грошей за попередньою змовою групою осіб.

За матеріалами справи, йдеться про будівництво нового ЦНАП на вулиці Першотравневій у Новій Каховці, яке фінансувалося за рахунок Державного фонду регіонального розвитку та міського бюджету. У червні 2018 року виконавчий комітет Новокаховської міської ради уклав договір на майже 19,7 мільйона гривень із ТОВ «СК Укрстрой», яке стало переможцем тендеру. Будівництво мало завершитися до кінця 2019 року.

Однією з умов договору була можливість виплатити генпідряднику аванс у розмірі до 30% вартості робіт для закупівлі будівельних матеріалів.

22 серпня 2018 року міська рада перерахувала підряднику 5 886 366 гривень бюджетних коштів. Уже наступного дня ці гроші були повністю переказані на рахунок ТОВ «Базіс ХХІ», засновником і директором якого був обвинувачений. Згодом частину коштів перевели ще на одну його компанію — ТОВ «Кранмонтаж».

Слідство дійшло висновку, що кошти, які мали бути використані для закупівлі матеріалів і виконання будівельних робіт, були використані всупереч умовам договору. Замовник так і не отримав підтвердження цільового використання авансового платежу.

У суді неодноразово звучало, що договір підряду дозволяв залучати субпідрядні організації лише після письмового погодження із замовником.

Однак представники Новокаховської міської ради заявили, що такої згоди вони ніколи не надавали. Попри це, фактично роботи виконували інша компанія, пов’язана з обвинуваченим. Про це свідчили як посадовці міської ради, так і директор ТОВ «СК Укрстрой».

Колишній міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко під час допиту повідомив, що вже через кілька місяців після початку робіт стало зрозуміло: підрядник не виконує взяті на себе зобов’язання.

За його словами, роботи просувалися дуже повільно, будівельники використовували матеріали, які не відповідали проєкту, а згодом будівництво взагалі зупинилося.

Представники міської ради неодноразово проводили наради з підрядником, вимагали прискорити роботи та усунути недоліки, однак ситуація не змінилася. У результаті договір був розірваний, а міська рада звернулася до господарського суду з вимогою повернути авансовий платіж. Позов був задоволений.

Під час розслідування була проведена будівельно-технічна експертиза.

Експертка, яку допитали в суді, повідомила, що на момент огляду об’єкт залишався недобудованим. За її висновком, виконані роботи становили приблизно 42% від передбачених проєктом, але при цьому вони не відповідали проєктно-кошторисній документації.

Крім того, експерти встановили використання матеріалів, які відрізнялися від тих, що були передбачені проєктом.

Окрім авансового платежу, суд визнав доведеним ще один епізод.

У жовтні 2018 року генпідрядник подав акт виконаних робіт із завищеним обсягом виготовлення металевих конструкцій.

На підставі цього документа міська рада перерахувала понад 926 тисяч гривень, із яких 63 271 гривня, як встановила експертиза, були сплачені за фактично невиконані роботи. Ці кошти також були перераховані через підприємства, пов’язані з обвинуваченим.

У суді бізнесмен заявив, що гроші були використані на закупівлю металоконструкцій, бетону, утеплювача, тротуарної плитки та інших матеріалів.

Він стверджував, що особисто контролював будівництво, щодня перебував на об’єкті, а затримки виникли через позицію замовника, який, на його думку, безпідставно не підписував акти виконаних робіт.

Також він заперечував, що заволодів бюджетними коштами, і просив суд його виправдати.

Натомість директор ТОВ «СК Укрстрой», який проходить в іншому кримінальному провадженні, підтвердив у суді, що практично всі отримані бюджетні кошти були переказані на підприємства обвинуваченого, які займалися закупівлею матеріалів та виконанням робіт.

Після розірвання договору Новокаховська міська рада провела новий тендер.

Свідки підтвердили, що завершувала будівництво вже інша компанія — приватне підприємство «Віра», яке й ввело об’єкт в експлуатацію.

Дослідивши письмові докази, експертизи, фінансові документи та показання свідків, суд визнав обвинуваченого винним за частинами 3 та 5 статті 191 Кримінального кодексу України — заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, у тому числі в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб. Філатов отримав строк 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно господарських функцій на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності строком на три роки, з конфіскацією усього належного йому майна.