СБУ оголосила підозру директору каховського “Дом-Агро”, активи якого раніше ділили Фірташ і Сегалі

Служба безпеки України повідомила про підозру директору каховського ТОВ “АПК “Дом-Агро” Івану Ізбашу. За версією слідства, після окупації Каховки він разом із фактичним власником підприємства Ігорем Фурсіним та іншими особами організував перереєстрацію компанії за законодавством Російської Федерації та забезпечив її подальшу роботу в інтересах окупаційної адміністрації.

Про це йдеться на сайті Офісу Генпрокурора України.

За даними слідства, кримінальне провадження стосується подій, які розпочалися після окупації Каховської громади навесні 2022 року. Українські правоохоронці вважають, що керівництво підприємства не лише продовжило господарську діяльність під контролем окупаційної влади, а й активно взаємодіяло з незаконно створеними органами РФ на захопленій території.

Івану Ізбашу інкримінують пособництво державі-агресору шляхом здійснення господарської діяльності у взаємодії з окупаційною адміністрацією. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

За версією СБУ, Ізбаш, перебуваючи на посаді директора ТОВ “АПК “Дом-Агро”, виконував вказівки фактичного власника компанії Ігоря Фурсіна та координував роботу підприємства після окупації.

За даними слідства, до схеми легалізації українського бізнесу в російському правовому полі були залучені фактичний власник підприємства Ігор Фурсін, директор Іван Ізбаш, Олег Мормиль та інші.

Правоохоронці вважають, що після 15 березня 2022 року вони домовилися забезпечити роботу підприємства під контролем окупаційної адміністрації. Для цього необхідно було оформити весь бізнес відповідно до вимог російського законодавства.

Окрему увагу у підозрі приділено структурі власності підприємства.

Слідчі зазначають, що кінцевим власником “Дом-Агро” була кіпрська компанія Atofa Ventures Limited.

За версією СБУ, Ігор Фурсін у серпні 2022 року спеціально виїхав до Кіпру, де організував зміну кінцевого бенефіціара компанії. Замість себе він оформив власником свою матір.

Після цього, як стверджує слідство, документи були використані для подальшої легалізації підприємства вже відповідно до російського законодавства.

У документі міститься й інформація про фінансування діяльності.

Слідство стверджує, що після отримання від Івана Ізбаша фінансового плану підприємства Ігор Фурсін затвердив його та 24 червня 2022 року переказав директору 100 тисяч гривень.

За даними правоохоронців, для цього використовувалася українська платіжна система Portmone, що, на думку слідства, мало допомогти приховати походження коштів та сам факт фінансування діяльності підприємства на окупованій території.

Як стверджує СБУ, у грудні 2022 року представники підприємства звернулися до так званого управління федеральної податкової служби Росії по Херсонській області.

Після цього підприємство було поставлено на податковий облік у РФ та отримало російський реєстраційний номер.

Згодом були підготовлені нові статутні документи, проведені збори учасників та остаточно оформлена діяльність товариства відповідно до законодавства держави-агресора.

У підозрі також зазначено, що навесні та влітку 2023 року відбулися чергові зміни в управлінні підприємством.

За версією слідства, за вказівкою Ігоря Фурсіна директором російської юридичної особи була призначена громадянка РФ Придатко, яка проживає в окупованому Криму.

При цьому Іван Ізбаш, як вважають правоохоронці, продовжував забезпечувати господарську діяльність підприємства, взаємодіючи з посадовцями окупаційної адміністрації.

Окремий епізод стосується майна підприємства.

Правоохоронці вважають, що на початку вересня 2022 року Іван Ізбаш, Олег Мормиль, Ігор Фурсін та інші учасники схеми передали комплекс будівель і споруд “Дом-Агро” у Каховці російським військовим.

За версією слідства, нерухомість використовувалася для розміщення особового складу та військової техніки окупаційних сил.

Згідно з матеріалами підозри, ТОВ “АПК “Дом-Агро” зареєстроване у Каховці. Основним видом діяльності підприємства є вирощування зернових культур та інша сільськогосподарська діяльність. Після окупації підприємство, за даними слідства, продовжило працювати вже у правовому полі Російської Федерації.

“Дом-Агро” вже не вперше опиняється у центрі уваги правоохоронців і судів.

Раніше МОСТ повідомляв про судовий спір навколо активів підприємства, який розгорівся між структурами, пов’язаними з бізнесменом Дмитром Фірташем та родиною Сегалів.

Йшлося насамперед про Каховський соєвий завод, що входив до групи активів “Дом-Агро”.