На Херсонщине разоблачили банду интернет-мошенников, которые украли более 300 тысяч гривен у иностранцев

Правонарушителей разоблачили киберполицейские Херсонщины совместно со следователями Государственной фискальной службы в Херсонской области, Автономной Республике Крым и г. Севастополе.

Киберполиция установила, что четверо местных жителей на специализированном веб-сайте размещали объявления о продаже оптовых партий семян. За товар фигуранты требовали полную предоплату. Объявления были ориентированы на покупателей из-за рубежа. Чтобы убедить их в безопасности сделки, злоумышленники даже создали фиктивные предприятия по поддельным документам.

После получения денег от клиентов-злоумышленники исчезали и не выполняли взятых на себя обязательств.

Таким образом они обманули иностранных граждан более чем на 320 тысяч гривен.

Правоохранители провели санкционированные обыски в домах и в автомобилях фигурантов. По результатам изъята техника, мобильные телефоны, документация, банковские и сим-карты, которые использовались в преступной деятельности. Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205-1 “Подделка документов, которые подаются для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц – предпринимателей”, ч. 2 ст. 209 “Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем” Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность до восьми лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Херсонская областная прокуратура.

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины