Все новости Херсона

Лента новостей
События
Банки вимагатимуть довідку від тих, хто хоче зняти готівку: які ще нововведення чекають на українців?
23 июля 00:30
398
Банки вимагатимуть довідку від тих, хто хоче зняти готівку: які ще нововведення чекають на українців?

Банки вимагатимуть довідку від тих, хто хоче зняти готівку: які ще нововведення чекають на українців?

Останнім часом банківська система регулярно оновлюється. Чи не щомісяця банки оголошують про нові зміни. Наприклад, з 1 серпня не можна буде поповнювати банківські картки через термінал без авторизації. Нагадаємо, що зараз ще можна поповнювати картку на 5000 гривень. Якщо хочете збільшити суму, потрібно авторизуватись. Проте проблеми виникають не лише з поповненням, а й зняттям готівки.
 
Проблеми виникають через встановлені ліміти та фінмоніторинг
Наразі в різних банках діють власні ліміти на зняття готівки. Наприклад в ПриватБанку це не більше ніж 100 000 гривень на день, і 50 000 гривень закордоном. Якщо ж розбивати суму на різні картки, можна зняти й більше, але тоді можуть виникнути проблеми з фінансовим моніторингом. У подібну ситуацію потрапив чоловік, який кілька років накопичував кошти на депозиті й зрештою захотів їх зняти.
 
 
“У мене було таке, що після зняття готівки з власного депозиту в ПриватБанку прийшло повідомлення, що я вже ліміт на зняття готівки вичерпав“, – розповідає мешканець Дніпра.
 
Проте згодом вияснивши, що проблема у встановлених лімітах, чоловік просто знімав потрібну суму протягом кількох днів. Так, як у нього це були депозитні кошти, то ніяких проблем не виникло, а от в багатьох інших ситуаціях в людей можуть вимагати довідку про джерело походження коштів.
 
Ось, коли можна потрапити під фінансовий моніторинг:
●  При нетипових операціях з готівкою (зняття/поповнення великих сум).
●  Перекази на підозрілі для клієнта суми, або на суму більше ніж 400 000 гривень.
●  Перекази у яких залучені рахунки публічних людей: чиновники, депутати.
●  Операції фізичних та юридичних осіб, які лише три місяці тому відкрились.
 
 
“Ознаки пов’язаності операцій банк/установа визначає самостійно у внутрішніх документах з питань ДВК/ФТ (п.10 додатка 16 до Положення № 65, п. 10 додатка 15 до Положення № 107). Прикладами таких ознак можуть бути: здійснення переказів одним або декількома різними клієнтами в один день/протягом ними питаннями, текстами безкоштовних повідомлень та країнами (територіями) одержувачів“, – йдеться у роз’ясненні НБУ.
 
0 комментариев
31 мая 2024, 00:33
Ваш комментарий будет опубликован после модерации.
Читают / Обсуждают
Крынки… Острова окрашиваются…
Крынки… Острова окрашиваются…
Крынки... Острова окрашиваются...У командования группы войск «Днепр», пока ещё генерала Теплинского, возникает дилемма на уровне суицидального пата, а именно, что делать в ситуации, когда «верховный»...
07 мая 22:42
4978
Україна вже не може забезпечити виплату пенсій усім громадянам похилого віку: залишився єдиний вихід
Україна вже не може забезпечити виплату пенсій усім громадянам похилого віку: залишився єдиний вихід
В Україні виплата пенсій опинилася під загрозою. Через різке скорочення українців, що працюють, пенсіонерам уже нічим виплачувати зароблене. Через це депутати терміново приступають до впровадження пен...
13 мая 09:25
1336
Інспекція з благоустрою розпочала перевірки в Херсоні: на що звертатимуть увагу
Інспекція з благоустрою розпочала перевірки в Херсоні: на що звертатимуть увагу
Попри обстріли, життя в Херсоні триває, населення, комунальники та міська влада намагаються дбати про благоустрій, а не тільки ліквідовувати наслідки влучань. На порядку денному – покос трави та своєч...
10 мая 19:26
977
Росіяни обстріляли Херсонську громаду, поранений чоловік
Росіяни обстріляли Херсонську громаду, поранений чоловік
До однієї з херсонських лікарень доставлено 82-річного чоловіка з уламковими пораненнями грудної клітини та ніг. Під час обстрілу росіян він перебував на подвір'ї.Про це повідомив начальник Херсонсько...
11 мая 16:59
919
Україна вже не може забезпечити виплату пенсій усім громадянам похилого віку: залишився єдиний вихід
Україна вже не може забезпечити виплату пенсій усім громадянам похилого віку: залишився єдиний вихід
В Україні виплата пенсій опинилася під загрозою. Через різке скорочення українців, що працюють, пенсіонерам уже нічим виплачувати зароблене. Через це депутати терміново приступають до впровадження пен...
13 мая 09:25
1336
7
Британія порадила громадянам уникати областей України, які межують із Білоруссю
Британія порадила громадянам уникати областей України, які межують із Білоруссю
Великобританія радить громадянам утриматись від поїздок до України. Особливу увагу звернули на регіони, що межують з Білоруссю.Про це повідомляє  сайт  уряду Великої Британії."FCDO (Міністерство закор...
04 мая 03:03
906
3
СБУ затримала ексохоронця російської катівні, який намагався сховатися у лавах ЗСУ
СБУ затримала ексохоронця російської катівні, який намагався сховатися у лавах ЗСУ
Військова контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного колаборанта, який співпрацював з рф під час окупації Херсона.Тоді він «служив» у російській катівні, яку рашисти облаштували на базі захоплен...
23 мая 16:14
362
1
Закінчення війни: старець отримав сповнене надій видіння
Закінчення війни: старець отримав сповнене надій видіння
Зупинити кровопролитну війну в Україні, розв'язану Росією, може страшна глобальна катастрофа.Про це йдеться у пророцтві старця Ігнатія, опублікованому у Youtube. Він отримав сповнене надій видіння, де...
25 мая 01:15
509
1