В Херсоне судят организатора конвертационного центра, который обналичил 12 миллионов

Налоговая милиция Херсонского облуправления ГФС объявила подозрение организатору конвертационной деятельности и регистрации фиктивных предприятий и направила документы в суд.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», в рамках расследования уголовного производства по ч.3, 4 ст.27, ч.2 ст.205-1, ч.1, 2 ст.205, ч.1 ст.209 УК был установлен местный житель, который с января 2017 г. по май 2018 г. занимался обналичиванием денег.

К незаконной деятельности он привлек пособников, которых подстрекал к внесению ложных сведений в регистрационные документы ряда подконтрольных компаний, которые подаются госрегистратору, с целью оформления этих компаний на подставных лиц за денежное вознаграждение.

В дальнейшем по заказу выгодоприобретателей фигурант переводил безналичные деньги на счета этих фиктивных предприятий в качестве оплаты за сельхозпродукцию, снимал их наличными и возвращал заказчикам конвертации, получая определенный процент от проконвертированной суммы в качестве вознаграждения за незаконные услуги.

В ходе следствия установлены 4 подконтрольные фирмы, между которыми было осуществлено перечисление, легализовано и обналичено больше 12 млн. грн.

Еще в 2018 г. по результатам судебного рассмотрения приговорам Херсонского горсуда трех пособников фигуранта осудили по ч.5 ст.27, ч.1 ст.205-1, ч.1 ст.205 УК Украины.

А на данный момент и самому организатору сообщено о подозрении по ч.3, 4 ст.27, ч.2 ст.205-1, ч.1, 2 ст.205, ч.1 ст.209 УК. Уголовное производство с обвинительным актом направлено в Херсонский горсуд. у.