Лента новостей
Экономика
Українцям розповіли, які суми банківських переказів можуть потрапити під фінмоніторинг
Українцям розповіли, які суми банківських переказів можуть потрапити під фінмоніторинг
Нацбанк України здійснює контроль грошових переказів українців. Робиться це з метою легалізації доходів, які могли бути одержані злочинним шляхом. Громадянам розповіли, з якої причини та які суми підлягають перевірці.У своєму YouTube-каналі адвокат Роман Симутін вирішив пояснити жителям України, які саме перекази можуть стати приводом для перевірки Національного банку. За його словами, вже багато українців отримали відповідні запити від банків, а деяким заблокували рахунки внаслідок перевірки.
Як зазначив юрист, зацікавити фінансову установу може лише клієнт, який щомісяця перевищує ліміт переказів – 400 тисяч гривень. Якщо ж у людини щомісячний обіг на карті становить до 30 тисяч гривень, то вона може не хвилюватись.
Симутін уточнив, що запит на перевірку можуть отримати ті, хто щомісячно проводять операції на суму від 30 до 400 тисяч гривень. Зокрема, це стосується клієнтів, які здійснюють десятки або сотні переказів, якщо оборот на їхній карті збільшився вдвічі, якщо було зняття більше половини коштів або отримано скаргу від людини, яка переказувала кошти.
Результатом перевірки можуть стати лише два сценарії:
- Фінустанова з'ясує всі необхідні деталі у клієнта та продовжить співпрацювати з ним;
- Фінустанова призупинить роботу та повідомить Держфінмоніторинг.
Він радить українцям не ігнорувати запити та довести банку, що вони не займаються незаконною діяльністю, сплачують податки або звільнені від них. Для цього потрібно надати відповідні документи: довідку про доходи, митну декларацію, копії довідок про отримання спадщини або грошових компенсацій або матеріального забезпечення.
Today
Популярные статьи сейчас
Смотреть все
Украинцы начали сдавать "евробляхи" на металл за 6 грн/кг, но полиция готова и к такому: ждут штрафы до 170 тысяч
ПриватБанк закроет все свои отделения: у клиентов осталось три дня
Из Турции хлынут дешевые авто, одежда и помидоры: украинские производители в ужасе
В Украине вводят новую систему для оплаты коммунальных услуг: что изменится для потребителей
На Вінниччину переміщується підприємство з Херсона
С 30 декабря в Украине вводятся в обращение новые монеты: у денег будет необычная форма
Читайте также:
Читают
/
Обсуждают
Чотирьом тюремникам з окупованої Херсонщини повідомили підозри в колабораційній діяльності і держзраді
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру чотирьом тюремникам з тимчасово окупованої Херсонщини: 42-річному Дмитру Черемисіну, 36-річному Валентину Мосіякіну, 37-річному Олексію Сороці і 32-рі...
Закінчення війни в Україні: астрологи та провидці визначилися з датою
Війна в Україні триває вже понад два роки. За цей час лунало багато різних прогнозів щодо її закінчення - як оптимістичні, так і песимістичні. Однак українці продовжують вірити в те, що незабаром у на...
Два роки в полоні: що відомо про долю херсонського мера Ігоря Колихаєва
В День Конституції України, 28 червня 2022 року, в тоді ще окупованому Херсоні росіяни викрали чинного мера Ігоря Колихаєва. З тих пір мало інформації про його перебування в полоні, але частково є. Ро...
Шлем для мотоцикла и велосипеда – главная защита от травмирования
Голова – самая уязвимая часть тела человека. По некоторым данным около 70% тяжелых травм во время аварии на мотоцикле приходятся из-за повреждений головы. Учитывая это, наличие шлема уже не выгл...
Закінчення війни в Україні: астрологи та провидці визначилися з датою
Війна в Україні триває вже понад два роки. За цей час лунало багато різних прогнозів щодо її закінчення - як оптимістичні, так і песимістичні. Однак українці продовжують вірити в те, що незабаром у на...
Цієї ночі російська армія атакувала Херсон дронами типу “Shahed”
Уламки одного зі збитих безпілотників впали на місце, де знаходилися раніше пошкоджені транспортні засоби. Про це повідомив Олександр Прокудін у Facebook.Через це виникла пожежа. На місце події операт...
Пам’яті командира роти Василя Паламарчука (позивний «Адвокат»)
Василь Паламарчук, адвокат і письменник, командир роти 206-го окремого батальйону територіальної оборони загинув 3 липня 2024 року під час виконання бойового завдання на східному напрямку.Василь був у...
Графік кінця людства: що передбачила Ванга наступного року
Одним з останніх моторошних передбачень сліпої болгарської ясновидиці Баби Ванги є її твердження про те, що кінець світу почнеться 2025 року, передає New York Post.Нагадується, що цілителька-містик по...