Экономика
Українцям розповіли, які суми банківських переказів можуть потрапити під фінмоніторинг
Українцям розповіли, які суми банківських переказів можуть потрапити під фінмоніторинг
Нацбанк України здійснює контроль грошових переказів українців. Робиться це з метою легалізації доходів, які могли бути одержані злочинним шляхом. Громадянам розповіли, з якої причини та які суми підлягають перевірці.У своєму YouTube-каналі адвокат Роман Симутін вирішив пояснити жителям України, які саме перекази можуть стати приводом для перевірки Національного банку. За його словами, вже багато українців отримали відповідні запити від банків, а деяким заблокували рахунки внаслідок перевірки.
Як зазначив юрист, зацікавити фінансову установу може лише клієнт, який щомісяця перевищує ліміт переказів – 400 тисяч гривень. Якщо ж у людини щомісячний обіг на карті становить до 30 тисяч гривень, то вона може не хвилюватись.
Симутін уточнив, що запит на перевірку можуть отримати ті, хто щомісячно проводять операції на суму від 30 до 400 тисяч гривень. Зокрема, це стосується клієнтів, які здійснюють десятки або сотні переказів, якщо оборот на їхній карті збільшився вдвічі, якщо було зняття більше половини коштів або отримано скаргу від людини, яка переказувала кошти.
Результатом перевірки можуть стати лише два сценарії:
- Фінустанова з'ясує всі необхідні деталі у клієнта та продовжить співпрацювати з ним;
- Фінустанова призупинить роботу та повідомить Держфінмоніторинг.
Він радить українцям не ігнорувати запити та довести банку, що вони не займаються незаконною діяльністю, сплачують податки або звільнені від них. Для цього потрібно надати відповідні документи: довідку про доходи, митну декларацію, копії довідок про отримання спадщини або грошових компенсацій або матеріального забезпечення.
Today
Популярные статьи сейчас
Смотреть все
Украинцы начали сдавать "евробляхи" на металл за 6 грн/кг, но полиция готова и к такому: ждут штрафы до 170 тысяч
ПриватБанк закроет все свои отделения: у клиентов осталось три дня
Из Турции хлынут дешевые авто, одежда и помидоры: украинские производители в ужасе
В Украине вводят новую систему для оплаты коммунальных услуг: что изменится для потребителей
На Вінниччину переміщується підприємство з Херсона
С 30 декабря в Украине вводятся в обращение новые монеты: у денег будет необычная форма
Читайте также:
Читают
/
Обсуждают
Розстріл поліції: підозрювані, які хотіли втекти з України, назвали причину нападу
Підозрювані у нападі на поліцейських на Вінниччині планували втекти з України і після затримання назвали правоохоронцям причину скоєного.Про це розповіла представник Нацполіції Олена Бережна, повідомл...
Українські чоловіки тисячами переходять кордон, щоб залишити країну, - NYT
Українські чоловіки ризикують життям, перепливаючи річку Тису, щоб не ризикувати життям на сході у війні проти Росії. Про це пише американське видання New York Times.Як пише газета, влада Румунії проі...
Скільки триватиме війна: Світовий банк озвучив прогноз
Економічні перспективи України залежать від термінів та кількості надходжень зовнішньої допомоги, а також від передбачуваної тривалості російського вторгнення.Про це повідомляє прогноз Світового банку...
Зеленський назвав один із варіантів закінчення війни
Є різні думки з приводу завершення війни в Україні: хтось каже, вона не завершиться поки при владі Путін, а хтось вважає, що Україна має стати сильною.Про це сказав президент України Володимир Зеленсь...
Наслідки обстрілу росіянами Херсонського державного університету (Фоторепортаж)
Сьогодні росіяни сплутали головний корпус Херсонського державного університету з базою НАТО і вдарили по ньому з лівого берега Дніпра. Пошкоджено три поверхи навчального закладу. Зруйновано кілька учб...
Херсонская городская больница заказала строительство операционного блока «под землей» свыше 27 миллионов гривен
Коммунальное предприятие “Херсонская городская клиническая больница” провело тендер на реконструкцию хранилища с устройством в нем медицинско-операционного блока. Строительные работы обойдутся бюджету...
Бійці ЦСО «А» СБУ гарно працюють по ворожій логістиці на лівому березі Херсонщини
Бійці ЦСО «А» СБУ гарно працюють по ворожій логістиці на лівому березі Херсонщини.Про це повідомляється у телеграм на каналі Сил оборони півдня України.
Как правильно подобрать размер тактических кроссовок для ЗСУ: практическое руководство
Военная служба предъявляет особые требования к экипировке и, в частности, к обуви. Тактические кроссовки для военнослужащих Збройних Сил Украины (ЗСУ) должны сочетать в себе не только защитные функции...