Все новости Херсона

Лента новостей
Экономика
Українцям розповіли, які суми банківських переказів можуть потрапити під фінмоніторинг
29 марта 14:33
428
Українцям розповіли, які суми банківських переказів можуть потрапити під фінмоніторинг

Українцям розповіли, які суми банківських переказів можуть потрапити під фінмоніторинг

Нацбанк України здійснює контроль грошових переказів українців. Робиться це з метою легалізації доходів, які могли бути одержані злочинним шляхом. Громадянам розповіли, з якої причини та які суми підлягають перевірці.

У своєму YouTube-каналі адвокат Роман Симутін вирішив пояснити жителям України, які саме перекази можуть стати приводом для перевірки Національного банку. За його словами, вже багато українців отримали відповідні запити від банків, а деяким заблокували рахунки внаслідок перевірки.

Як зазначив юрист, зацікавити фінансову установу може лише клієнт, який щомісяця перевищує ліміт переказів – 400 тисяч гривень. Якщо ж у людини щомісячний обіг на карті становить до 30 тисяч гривень, то вона може не хвилюватись.

Симутін уточнив, що запит на перевірку можуть отримати ті, хто щомісячно проводять операції на суму від 30 до 400 тисяч гривень. Зокрема, це стосується клієнтів, які здійснюють десятки або сотні переказів, якщо оборот на їхній карті збільшився вдвічі, якщо було зняття більше половини коштів або отримано скаргу від людини, яка переказувала кошти.

Результатом перевірки можуть стати лише два сценарії:
  • Фінустанова з'ясує всі необхідні деталі у клієнта та продовжить співпрацювати з ним;
  • Фінустанова призупинить роботу та повідомить Держфінмоніторинг.
"Фінансовий контроль дійсно існує і щорічно стає більш ефективним, але правоохоронні органи вами гарантовано зацікавляться лише якщо ваші фінансові операції не просто трохи підозрілі, а мають винятковий та масовий характер", - додав адвокат.

Він радить українцям не ігнорувати запити та довести банку, що вони не займаються незаконною діяльністю, сплачують податки або звільнені від них. Для цього потрібно надати відповідні документи: довідку про доходи, митну декларацію, копії довідок про отримання спадщини або грошових компенсацій або матеріального забезпечення.

Today
0 комментариев
12 апреля 2024, 13:46
Ваш комментарий будет опубликован после модерации.
Читают / Обсуждают
Карпатський знахар розповів, коли закінчиться війна
Карпатський знахар розповів, коли закінчиться війна
За пророцтвом карпатського знахаря Любомира, відомо, коли закінчиться війна в Україні, та що чекає на Росію у майбутньому.Про це йдеться у відео, розміщеному у YouTube. Знахар Любомир проживає у глиби...
15 марта 03:33
1242
Різноманітні форми допомоги родинам з дітьми у Херсонському хабі
Різноманітні форми допомоги родинам з дітьми у Херсонському хабі
Херсонський хаб в лютому активізував роботу для родин з дітьми, які потерпають від прифронтового положення міста. Окрім занять з логопедом, психологом та соціальним працівником, розпочалися зустрічі з...
13 марта 15:40
1079
Протягом доби армія РФ атакувала Херсонщину 30 FPV-дронами
Протягом доби армія РФ атакувала Херсонщину 30 FPV-дронами
Протягом 14 березня армія РФ атакувала Херсонщину 30 FPV-дронами та скинула 17 осколкових боєприпасів.Про це повідомили Сили оборони півдня України.Зазначається, що окупаційні війська хаотично обстріл...
15 марта 18:53
973
«Передайте своей Амєрікє, что у нас всьо хорошо» або Як на Херсонщині путіна «обирають»
«Передайте своей Амєрікє, что у нас всьо хорошо» або Як на Херсонщині путіна «обирають»
«Вибори» путіна, як вже писав NewDay.ua, на окупованій частині Херсонщини розпочались ще у лютому. Але то було «попереднє голосування».Його хід дуже добре описала норвезька газета Аїїепроєїеп: «Люди д...
16 марта 16:43
946
Наслідки обстрілу росіянами Херсонського державного університету (Фоторепортаж)
Наслідки обстрілу росіянами Херсонського державного університету (Фоторепортаж)
Сьогодні росіяни сплутали головний корпус Херсонського державного університету з базою НАТО і вдарили по ньому з лівого берега Дніпра. Пошкоджено три поверхи навчального закладу. Зруйновано кілька учб...
28 марта 17:01
513
1
Різноманітні форми допомоги родинам з дітьми у Херсонському хабі
Різноманітні форми допомоги родинам з дітьми у Херсонському хабі
Херсонський хаб в лютому активізував роботу для родин з дітьми, які потерпають від прифронтового положення міста. Окрім занять з логопедом, психологом та соціальним працівником, розпочалися зустрічі з...
13 марта 15:40
1079
1
Херсонская городская больница заказала строительство операционного блока «под землей» свыше 27 миллионов гривен
Херсонская городская больница заказала строительство операционного блока «под землей» свыше 27 миллионов гривен
Коммунальное предприятие “Херсонская городская клиническая больница” провело тендер на реконструкцию хранилища с устройством в нем медицинско-операционного блока. Строительные работы обойдутся бюджету...
11 апреля 22:21
110
1
Гуменюк: РФ намагається артобстрілами посилювати тиск уздовж лінії зіткнення
Гуменюк: РФ намагається артобстрілами посилювати тиск уздовж лінії зіткнення
Наразі росіяни намагаються посилювати тиск артилерійськими обстрілами уздовж лінії зіткнення.Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" поінформувала керівник об’єднаного пресцентру Оперативного коман...
20 марта 21:48
729
1