Все новости Херсона

Лента новостей
Экономика
Не більше трьох разів на місяць: українців попередили, за що можуть блокувати карти
08 января 07:44
362
Не більше трьох разів на місяць: українців попередили, за що можуть блокувати карти

Не більше трьох разів на місяць: українців попередили, за що можуть блокувати карти

Нові рекомендації НБУ є частиною загальнодержавної стратегії протидії відмиванню грошей та фінансуванню незаконної діяльності

Платіжні картки в Україні
Національний банк України запровадив нові рекомендації щодо посилення фінансового моніторингу в банківському секторі, спрямовані на виявлення та запобігання підозрілим фінансовим операціям. Про це повідомляють Економічні новини.

Відповідно до нових вимог, банківські установи зобов'язані ретельно відстежувати та аналізувати операції клієнтів, що можуть свідчити про потенційні ризики відмивання коштів або інші незаконні фінансові дії.

За інформацією регулятора, особлива увага приділятиметься операціям з частим зняттям готівки - понад три рази на місяць, особливо у великих сумах, та швидким погашенням кредитів. Підвищений контроль також застосовуватиметься до доходів, які значно перевищують середній рівень у регіоні або не відповідають задекларованому фінансовому стану клієнта.

"Банки зобов'язані здійснювати додаткову перевірку операцій на суму понад 400 тисяч гривень", – зазначається в рекомендаціях НБУ. У разі виникнення підозр щодо законності операцій, фінансова установа має право вимагати від клієнта додаткові документи, включаючи декларації про доходи, податкові звіти та документи, що підтверджують джерело походження коштів.
Блокування картки
Окрему категорію ризикових операцій становлять транзакції, пов'язані з криптовалютою, виграшами в казино та переказами від політично значущих осіб. Також під пильний нагляд потраплятимуть випадки передачі доступу до рахунків третім особам та неочікувані великі перекази з-за кордону з подальшим зняттям готівки.

У випадку відмови клієнта надати необхідні документи або за наявності обґрунтованих підозр щодо незаконності операцій, банки матимуть право блокувати рахунки та припиняти обслуговування. Для уникнення подібних ситуацій клієнтам рекомендується завчасно подбати про наявність документального підтвердження законності своїх доходів та бути готовими надати необхідні пояснення щодо великих фінансових операцій.

Нові рекомендації НБУ є частиною загальнодержавної стратегії з протидії відмиванню коштів та фінансуванню незаконної діяльності, що має на меті підвищення прозорості банківського сектору та зміцнення фінансової безпеки держави.

Хвиля
0 комментариев
27 июня 2026, 23:53
Ваш комментарий будет опубликован после модерации.
Читают / Обсуждают
РФ атакувала 50 населених пунктів Херсонщини: 6 загиблих і 27 поранених
РФ атакувала 50 населених пунктів Херсонщини: 6 загиблих і 27 поранених
Минулої доби армія РФ завдала ударів по 50 населених пунктах Херсонщини. Унаслідок цих атак 6 людей загинули, ще 27 —  дістали поранення. Про це повідомили у Херсонській ОВА. За даними ОВА, під...
06 июня 08:14
1277
Сили оборони зупинили російський штурм в районі Антонівського мосту
Сили оборони зупинили російський штурм в районі Антонівського мосту
Минулої доби на Придніпровському напрямку Сили оборони зупинили одну штурмову дію у напрямку Антонівського мосту.  Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.  За даними Генштабу, протягом минул...
31 мая 09:03
1169
Житло херсонців на окупації: як Росія відбирає квартири і що робити до 1 липня 2026
Житло херсонців на окупації: як Росія відбирає квартири і що робити до 1 липня 2026
До 1 липня 2026 року — менше місяця — окупаційна влада вимагає від власників нерухомості на лівобережжі Херсонщини переоформити українські документи за російськими правилами. Хто не встигне або відмов...
30 мая 01:30
1048
Сальдо міг таємно одружитися з колишньою секретаркою у Москві
Сальдо міг таємно одружитися з колишньою секретаркою у Москві
Окупаційний губернатор захопленої Росією частини Херсонської області Володимир Сальдо рік тому міг таємно одружитися зі своєю колишньою секретаркою Світланою Запорожською. Такого висновку ми дійшли...
04 июня 17:39
1006