На Херсонщине СБУ разоблачила схему минимизации налоговых платежей в госбюджет на 8 миллионов гривен

Служба безопасности Украины задокументировала в Херсонской области факты организации схемы систематического уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

По предварительным данным следствия, представитель местной коммерческой структуры наладил механизм минимизации обязательных платежей в государственный бюджет. Для реализации сделки делец создал группы фиктивных ФЛП, через которые он поставлял продовольственную продукцию на производственные мощности в разных регионах. После этого готовые товары поступали в сети оптовой и розничной торговли.

По предварительным оценкам, только за первое полугодие текущего года из-за противоправной деятельности фигурантов государство недополучило 8 миллионов гривен налоговых поступлений в бюджет.

Во время обысков по местам проживания участников схемы, в их офисных помещениях и транспортных средствах обнаружена компьютерная техника, печати и штампы предприятий, финансово-хозяйственная документация с доказательствами незаконных действий, а также черная бухгалтерия и более 4,5 миллиона наличности, полученной от противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечении к ответственности лиц, причастных к сделке.

Мероприятия по разоблачению и блокированию противоправной деятельности проводились совместно со следователями Государственной фискальной службы в Херсонской области под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры