Все новости Херсона

Лента новостей
Общество
В Украине банки начали блокировать денежные переводы с карты на карту
22 июля 12:14
1744
В Украине банки начали блокировать денежные переводы с карты на карту

В Украине банки начали блокировать денежные переводы с карты на карту

 В Украине банки стали блокировать денежные переводы с карты на карту. Заблокировать могут даже перевод на совсем небольшую сумму. Банкиры требуют подтверждения законности получения денег. НБУ, в свою очередь, говорит, что такие притязание банков вполне законны.

Переводы с карты на карту блокируются в рамках финансового мониторинга, который сейчас активно проводится в стране. Украинцев хотят отучить пользоваться "левыми" источниками доходов. Все должно быть учтено, и с каждой транзакции должны быть уплачены налоги, считает власть. Поэтому банкам поручили проводить жесткий финансовый мониторинг.  

"Банк имеет право остановить операцию, если она является подозрительной. Также банк обязан остановить операцию, если подозревает, что она имеет признаки уголовного преступления", – говорится в разъяснении НБУ.

В результате такого мониторинга блокируются все мало-мальски подозрительные переводы с карты на карту. Такими образом пытаются предотвратить дачу или получение взятки, отмывание незаконно полученных денег, а также любые финансовые операции, которые пытаются провести без уплаты налогов. 
                                                                                                            

Каким переводам с карты на карту будут уделять наиболее пристальное внимание

  • Операциям с РЕР (Politically Exposed Persons). К ним относятся чиновники, депутаты, публичные лица.
  • Операциям с наличными деньгами.
  • Необычным денежным операциям, не присущим данному клиенту.
  • Переводам ФОПов и компаний, которые появились недавно (менее трех месяцев назад).
  • Переводам на большие суммы. В этом случае сумма устанавливается самим банком, однако она не может быть выше 400 тысяч гривен.

Что делать, если перевод с карты на карту заблокировали

В этом случае достаточно будет предоставить банку документ о законности происхождения этих средств. В качестве доказательств может подойти справка о доходах, декларация, а также информация о финансовой сделке, в рамках которой был осуществлен денежный перевод (последнее касается только ФОПов).  

obozrevatel
0 комментариев
27 сентября 2021, 16:06
Ваш комментарий будет опубликован после модерации.
Читают / Обсуждают
Херсонський вчений пояснив причину нашестя гусені, яка знищує фруктові дерева
Херсонський вчений пояснив причину нашестя гусені, яка знищує фруктові дерева
Oстaнні тижні житeлі Хeрсoнщини зaнeпoкoєні нaшeстям шкідникa, щo в лічeні гoдини лишaє пo сoбі лишe кaркaси, oпoвиті пaвутинням.Oтжe, нa ті нaйбільш пoширeні питaння, щo ми oтримуємo від житeлів бaгa...
01 сентября 17:00
12461
Нa Xepcoнщинi пoшиpюєтьcя штaм Дeльтa i збiльшуєтьcя кiлькicть xвopиx дiтeй
Нa Xepcoнщинi пoшиpюєтьcя штaм Дeльтa i збiльшуєтьcя кiлькicть xвopиx дiтeй
У лiкapняx Xepcoнщини зapaз пepeбувaють 8 дiтeй, xвopиx нa кopoнaвipуc. Пpo цe poзкaзaв гoлoвний дepжaвний caнiтapний лiкap oблacтi Юpiй Poмacкeвич. Зa йoгo cлoвaми, з пoчaтку лiтa 10 вiдcoткiв нoвиx...
15 сентября 18:58
12052
Пьяныe итoги Дня гopoдa в Xepcoнe
Пьяныe итoги Дня гopoдa в Xepcoнe
Bчepa, 19 ceнтябpя дaжe дoждливaя пoгoдa нe пoмeшaлa нeкoтopым xepcoнцaм нa Дeнь гopoдa пoгулять тaк, чтo «чepтям в aду тoшнo cтaлo»...Toлькo пocлe вeчepнeгo кoнцepтa в пapкe Cлaвы бpигaды «cкopoй пoм...
19 сентября 11:16
3656
Ковід ударив по селу на Херсонщині
Ковід ударив по селу на Херсонщині
Тривожний сигнал: на Херсонщині знову фіксують не окремі зараження, а цілі спалахи розповсюдження коронавірусу, як це було у першу та другу хвилі епідемії. Осередком такого спалаху стало, зокрема, сел...
23 сентября 13:00
2788
2 новых АТАМАНа – в ремонте. По Херсону ездят только 22 из 30-ти купленных за счет горбюджета
2 новых АТАМАНа – в ремонте. По Херсону ездят только 22 из 30-ти купленных за счет горбюджета
22 сентября в Херсоне вышли на маршруты 22 автобуса АТАМАН, из 30-ти купленных за счет горбюджета.Об этом сообщает горуправление транспорта Херсона:Сейчас курсируют по городу:- маршрут №3 – 6 ед.- мар...
23 сентября 03:15
88
2
В Херсоне назрел кризис в теплоэнергетике: отопительный сезон под вопросом
В Херсоне назрел кризис в теплоэнергетике: отопительный сезон под вопросом
В большинcтве pегионов Укpаины теплокоммунэнеpго (ТКЭ) иcпытывают пpоблемы, из-за котоpых не cмогут вовpемя начать отопительный cезон. Таких облаcтей не менее двух тpетей.У небольших и cpедних объедин...
08 сентября 10:49
1725
2
Игорь Колыхаев: «Херсон дождался перемен!»
Игорь Колыхаев: «Херсон дождался перемен!»
С первого дня появления на политической арене Херсонщины Игорь Колыхаев пропагандирует семейные ценности и бережное отношение к родной земле. «Нет никого важнее, чем семья и близкие люди, нет у нас бо...
17 сентября 19:59
867
1
Груши в Украине продают по рекордным ценам: сколько стоят фрукты на базарах
Груши в Украине продают по рекордным ценам: сколько стоят фрукты на базарах
Сезон груш в Украине в самом разгаре, как и яблок, но цены просто космические. За килограмм груш аграрии просят от 45 до 100 грн, хотя урожай в этом году хороший.Из отечественных сортов на прилавках м...
21 сентября 19:45
179
1