В Херсоне разоблачили многомиллионную схему уклонения от налогов

В Херсоне СБУ раскрыла многомиллионную схему уклонения от уплаты налогов, которая действовала в течение года. Ее организовала коммерческая структура, которая занимается экспортом сельхозпродукции.

Злоумышленники минимизировали платежи в госбюджет. Сделки проводили в два этапа. У местных производителей закупали за наличку оптовые партии сельхозпродукции. Ее экспортировали в другие страны по поддельным документам о происхождении и заниженной стоимости.

Доходы от реализации товара за рубежом накапливались на счетах аффилированных с дельцами фирм-нерезидентов. В этом году злоумышленники провели экспортных операций на сумму более 1 млрд. грн. Точная сумма ущерба устанавливается.

Во время обысков по адресам фирм-участников сделки, месту жительства фигурантов дела, а также на территории Херсонского морпорта изъяли документацию, компьютерную технику и черновую бухгалтерию, подтверждающие противоправную деятельность.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК проводятся следственные действия.

Устанавливается причастность должностных лиц контролирующих органов к противоправной схеме.