Лента новостей
Происшествия
На Херсонщині судитимуть учасників організованої злочинної групи, які шахрайським шляхом заволоділи коштами іноземних та українських підприємств
На Херсонщині судитимуть учасників організованої злочинної групи, які шахрайським шляхом заволоділи коштами іноземних та українських підприємств
Прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно трьох осіб, які діяли у складі організованої злочинної групи та обвинувачуються у вчиненні ряду шахрайств, зокрема — щодо іноземної компанії.Про це звітує пресслужба Херсонської обласної прокуратури.
Слідством установлено, що організатором злочинної схеми є 54-річний уродженець Вірменії. Його дії полягали у використанні підконтрольних фіктивних підприємств і укладанні удаваних правочинів з іноземними контрагентами.
Для реалізації злочинного плану у 2016–2018 роках він встановив контроль над низкою українських підприємств, які на той момент не здійснювали реальної господарської діяльності. Не пізніше квітня 2021 року зловмисник сформував стійке злочинне об’єднання, до складу якого увійшли ще двоє осіб.
Організатор координував дії учасників групи: розподіляв ролі, підбирав фіктивні підприємства, укладав удавані договори та контролював розподіл привласнених коштів. Один зі спільників виконував роль «директора» підставних компаній — безпосередньо контактував із потерпілими та вводив їх в оману. Інший займався виготовленням підроблених документів і допомагав у легалізації незаконно здобутих грошей.
У липні 2021 року фігуранти, використовуючи схему шахрайства, заволоділи коштами приватного підприємства з Литовської Республіки — понад 13 тисяч євро. Вони запропонували представникам іноземної компанії нібито вигідну угоду щодо купівлі пиломатеріалів, організували інсценовану демонстрацію діяльності лісопереробного підприємства та уклали фіктивний контракт. Після отримання передплати на підконтрольні рахунки кошти були привласнені.
Упродовж 2021 року організована група скоїла щонайменше три епізоди шахрайств, спрямованих на заволодіння коштами як українських, так і іноземних компаній.
Наразі обвинувальний акт стосовно всіх трьох фігурантів скеровано до суду. Їхні дії кваліфіковані як шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою (ч. 4 ст. 190 КК України).
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в установленому законом порядку та підтверджено обвинувальним вироком суду.
Популярные статьи сейчас
Смотреть все
Рищук розповів про артобстріл Олешок
Біля курортного пляжу на Херсонщині здетонувала міна
"Померла на очах у сина",- при обстрілі човна в Кахоському водосховищі померла адвокатка з Дніпра
В селі Правдине сталася трагедія
На Херсонщині викрадено музикантку Галину Маменко та її чоловіка: син онімів – що відомо
На Херсонщині внаслідок російської агресії поранено дві людини, пошкоджено житлові будинки й об’єкти критичної інфраструктури
Читают
/
Обсуждают
РФ атакувала 50 населених пунктів Херсонщини: 6 загиблих і 27 поранених
Минулої доби армія РФ завдала ударів по 50 населених пунктах Херсонщини. Унаслідок цих атак 6 людей загинули, ще 27 — дістали поранення.
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
За даними ОВА, під...
Сили оборони атакували морськими дронами позиції РФ на ТОТ Херсонщини (відео)
Під час спецоперації на Херсонщині кілька морських дронів «Баракуда» наблизилися до ворожих позицій, а з їхніх бортів запустили FPV-дрони для дорозвідки та пошуку прихованих цілей.
Про це повідомил...
У Херсоні внаслідок нічної атаки РФ згоріла квартира голови “МолоДіжки”
У Херсоні внаслідок нічної російської атаки згоріла квартира голови молодіжної організації “МолоДіжка” Володимира Рагульського.
Про це повідомили на сторінці організації у Facebook.
За словами с...
Житло херсонців на окупації: як Росія відбирає квартири і що робити до 1 липня 2026
До 1 липня 2026 року — менше місяця — окупаційна влада вимагає від власників нерухомості на лівобережжі Херсонщини переоформити українські документи за російськими правилами. Хто не встигне або відмов...